外汇收入业务实行事前逐笔登记管理。2.审核原则：(1)提交材料是否完整、真实；(2)拟登记的收入要素与提交材料之间是否具有一致性；(3)交易是否合规：C类企业 《细则》第五十四条规定情况之一的企业，可被列为C类企业。2.现场核查过程中发现由于企业经营范围或贸易外汇收支业务具有显著特点造成监测指标异常， ...
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外汇收入业务实行事前逐笔登记管理。2.审核原则：(1)提交材料是否完整、真实；(2)拟登记的收入要素与提交材料之间是否具有一致性；(3)交易是否合规：C类企业 《细则》第五十四条规定情况之一的企业，可被列为C类企业。2.现场核查过程中发现由于企业经营范围或贸易外汇收支业务具有显著特点造成监测指标异常， ...
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的通知》（汇发[2008]73号） 8、《国家外汇管理局综合司关于完善企业贸易信贷登记管理有关问题的通知》（汇综发[2009]36号） 1分 境内贷款项下的 机构开立账户是否按要求提供外汇局规定的相关资料）； 2、账户性质、收支范围是否符合外汇局规定； 3、是否在额度内入账； 4、是否按照外汇局开具的 ...
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，将延长分类监管期或被降级为C类；B、C类企业在分类监管期内守法合规经营的，分类监管期满后可升级为A类。三、调整 管理有关问题的通知 汇发[2010]67号108 国家外汇管理局综合司关于调整贸易信贷登记管理系统企业月度贸易收付汇数据提取办法的通知 汇综发[2010]64号109 国家外汇管理局综合司 ...
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银监通〔2007〕1号492.中国银监会关于银行业金融机构全面执行《企业会计准则》的通知银监通〔2007〕22号493.中国银监会关于加强 情况的通知银办发〔1999〕210号32.关于印发《中外合资、合作经营企业中方投资人新增资本贷款管理办法》的通知银发〔2000〕68号33.关于严格禁止高息揽存、 ...
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城区建设项目施工图设计资格和抗震设防的审查；(六)监督检查承发包双方对建筑市场管理法规、工程建设标准和承发包合同的执行情况；(七)会同有关部门依法查处违法行为 能力重新确定在十堰市辖区内的经营范围。第十七条市、县(市)工商行政管理局对施工企业法人登记管理实行年检制度。本市企业必须如实填写《年检报告书》 ...
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起执行。 国家外汇管理局发布二○○五年一月二十四日 附件：外资并购设立外商投资企业的外汇登记操作规程法规依据《外商投资企业外汇登记管理暂行办法》《关于加强外商投资 外汇登记证上应明确企业的经营范围和投资各方的出资方式、比例；2、有关材料应真实一致；3、企业应在领取营业执照后及时办理外汇登记；4、书面 ...
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外国公司债券；(三)中国的政府或者企业在境外发行的债券；(四)银行票据、大额可转让存单等货币市场产品；(五)国务院规定范围内的其他投资品种和工具。 专业投资机构，应当具备下列条件：(一)依照所在国家或者地区的法律，可以经营资产管理业务；(二)风险监控指标符合所在国家或者地区的法律和监管部门的相关规定； ...
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将有关情况报告如下： 一、指导思想和目标外汇运行安全区是指在一定的外汇监管范围内，通过建立区域外汇监管体系，形成良好的外汇执法环境，使非系统性外汇风险， ，服务就要创优的认识，坚持疏堵并举的原则，把强化外汇管理看作是促进我国经济安全转型，规范企业经营行为，防范涉外经济风险，创造良好外汇运行环境的手段， ...
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履约，造成对外信誉损失甚至国际法律纠纷，处理关系上极不畅顺。(2)担保登记掌握尺度不一：按管理办法和细则的规定，金融机构对外保函实行按月定期登记制，但实际操作 行，企业就会陷入两难境地。11．外汇局对于运费、港杂代理费、境个机构开办费、专利及版权费等从属费用没有明确规定，有些公司提交的单据正常合规，但 ...
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