监办通〔2004〕50号263.中国银行业监督管理委员会办公厅关于防范注吊销企业贷款风险的通知银监办通〔2004〕55号264.中国银行业监督管理委员会办公厅关于 银监通〔2007〕1号492.中国银监会关于银行业金融机构全面执行《企业会计准则》的通知银监通〔2007〕22号493.中国银监会关于加强 ...
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中国证监会：（一）境外期货头寸被强制平仓；（二）与境外期货经纪机构发生法律纠纷；（三）所选择的境外期货经纪机构或交易所发生重大财务亏损及法律 交易年度风险敞口的批复文件；3、证监会颁发的境外期货业务许可证；4、工商行政管理部门颁发的营业执照；5、外汇局要求的其他有关资料。(二)外汇局审核持证企业提供 ...
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促进“引进来、走出去”战略取得实效（六）完善外商投资外汇管理。缩短外商直接投资行政许可办理时限，并实行“一审一核”制，提高外资审批效率。妥善处理地方招商引资过程中 各国、各地区经济状况、商业习惯、法律要求等特点的研究，针对不同企业、不同业务的具体特点，为企业提供收付迅速、风险可控的国际结算服务。（十三 ...
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保险外汇资金的境外运用，防范风险，保障被保险人的利益，根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等法律、行政法规，制定本办法。关联 计算，不得超过国家外汇局核准投资付汇额度的70%;(六)保险公司投资同一公司或者企业发行债券的余额，按成本价格计算，不得超过国家外汇局核准投资付汇额度的 ...
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稳妥地化解，避免引起外汇运行秩序的紊乱。同时，大力改进外汇服务。外汇局作为集行政执法与金融服务于一体的专业管理部门，必须从端正服务思想抓起，树立监管就是 把强化外汇管理看作是促进我国经济安全转型，规范企业经营行为，防范涉外经济风险，创造良好外汇运行环境的手段，在法律、法规的大框架内，积极为监管对象提供 ...
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，特制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条国务院部委规章（1）条第二条 本办法适用于拥有进出口权的各类企业(以下简称“进出口企业 交单率必达到80％，如交单率达不到80％，一律评为“出口收汇风险企业”。第十一条 出口收汇考核标准由国家外汇管理局和对外贸易经济合作部根据不同时期 ...
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、桂林、深圳和香港。我们与中国中央政府、内地地方政府、中国人民银行、香港特别行政区政府、工业和金融部门以及学术界的代表举行了会谈。我们还访问了通讯、汽车和 三个最严峻的挑战是重组国有企业、金融部门改革和建立现代化的治理方式。要成功解决这些问题，就需要建立公共社会保障体系，改革法律制度，并解决银行部门的 ...
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记录企业名录，由外汇局逐笔审核其购付汇真实性；情节严重的要依照有关规定给予行政处罚，直至取消其进出口经营权；触犯刑律的要移交司法机关，依法追究刑事责任。(二) 按规定办理审批手续。要强化境内投资者的监管责任。境外投资企业应自担风险，债务自借自还，不得将风险和偿债的责任转嫁国内。确需境内机构提供担保的， ...
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的高清录像监控设备等 具备兑换水单管理、备付金管理、现钞管理、会计核算、风险控制及向外汇分局报送相关信息等制度 满足国家外汇管理局个人结售汇管理信息系统接入技术 证）管理，根据《中华人民共和国行政许可法》、《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》（以下简称《试点办法》）等有关法律规定，制定本制度。第二条 ...
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授权的外经贸主管部门暂停其进出口业务经营权。?第十六条 对“出口收汇风险企业”及“出口收汇高风险企业”，外汇局和外经贸主管部门将重点跟踪检查，对确有违反外汇管理 条例》及有关法规的，外汇局和外经贸主管部门依法进行处罚。?关联法规：国务院行政法规（1）条第十八条 外汇局对季度考核结果的奖惩措施比照本办法 ...
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