通知后不及时调整的；５．人为造成境外账户资金收付情况未逐笔在境内会计账簿中反映的；未及时核对境外账户资金往来的；６．违规进行境内外外汇划转 ，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。关联 ...
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直至取消办理外币清算业务的资格；并按照有关规定追究相关责任人的行政责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十二条本办法由国家外汇管理局负责解释。第二 人员不得兼任；负责重要空白凭证的人员和印章管理人员不得兼任；负责会计人员和电传人员不得兼任。第二十条开办外币清算业务的分局必须依据本制度，制定细则，明确 ...
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，防止机械夹张、夹把等漏销情况发生。第六章账务第三十一条发行会计人员应根据销毁命令填制销毁出库凭证，办理残损人民币出库，待销毁命令执行完毕后 责任的主管人员和其他责任人员，依法给予行政处分，没收违法所得，并处１万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）有章不循、弄虚作假、盗窃残损人民币的；（ ...
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等专业的中级技术职称；（二）从事支付结算业务或金融信息处理业务2年以上或从事会计、经济、金融、计算机、电子通信、信息安全工作3年以上。前款所称高级管理人员 第三十八条所称重大违法违规行为，包括：（一）支付机构的高级管理人员明知他人实施违法犯罪活动仍为其办理支付业务的；（二）支付机构多次发生工作人员明知 ...
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三)具有完善的内部控制制度和资金管理制度；? (四)具有外汇局确认资格的外汇业务主管人员；? (五)遵守国家法律、法规和有关外汇管理规定，无重大违规、违纪行为发生 情节严重或者逾期不改正的，由外汇局暂停或者取消其外汇业务经营资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。?第四十五条 保险经营机构违反本暂行规定， ...
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批准。保险公司因经营亏损造成外汇资本金不足的，经国家外汇管理局批准后可以按会计年度购汇补足外汇资本金；保险公司分支机构因经营亏损造成外汇营运资金不足的，经 ，有违法所得的，没收违法所得，并处１０万元以上５０万元以下人民币罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。保险经营机构擅自超出核准的范围经营外汇业务的， ...
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三十五条有外汇经营活动的境内机构，应当按照国务院外汇管理部门的规定报送财务会计报告、统计报表等资料。第三十六条经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇 对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五十条外汇管理 ...
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24.中国银行业监督管理委员会办公厅关于小额信贷组织有关问题的意见银监办发〔2005〕394号25.中国银行业监督管理委员会办公厅关于规范信托投资公司信托业务会计核算有关问题的通知银监办发〔2005〕45号26.中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《重大突发事件报告制度》的通知银监办发〔2005〕 ...
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案件的罚没款和没收物资，称“罚没财物”；依法查处追回贪污盗窃、行贿受贿等违法犯罪案件的财物，称“追回赃款赃物”。第三条本办法适用于：一、海关、 ，包括分给联合办案单位的办案补助费、告发、告密人接待费，按规定发给第一线办案人员的一次性奖金，以及同级财政机关批准列支的其他特殊开支。“办案费用补助”不得用于 ...
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制《管理办法》表四附核查材料，及时按规定程序上报当地外汇局；对涉嫌洗钱犯罪的，按《管理办法》和《公安部、国家外汇管理局反洗钱合作规定》的规定报 报告等作出明确、具体的操作性规定。五、外汇局反洗钱工作人员和相关技术人员将适时对银行从自身原始数据库会计数据等核心业务数据中直接提取相关数据上报的数据采集方式 ...
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