指引》（试行）的通知银发〔1999〕31号32.《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》中国人民银行令2000年第1号33.关于印发《政策性银行和 .《商业银行设立同城营业网点管理办法》中国人民银行令2002年第3号60.中国人民银行关于农村信用社应收利息核算期限若干会计财务问题的通知银发〔2002 ...
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兑换特许业务试点管理办法》（以下简称《试点办法》，见附件1），现予以发布，并就有关事项通知如下：一、本通知发布前已获得特许业务经营资格的境内非金融 应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映特许业务经营活动和财务状况，编制年度财务会计报告。第五十四条特许机构开展经营活动，应按照反洗钱规定履行反洗钱义务。 ...
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业务资格并已经开展资产管理业务，财务稳健，资信良好；（二）公司治理和内部控制有效，从业人员符合香港地区的有关从业资格要求； （三）申请人及其境内母公司经营行为 人员符合香港地区有关从业资格要求的证明；（六）资金来源说明及境内证券投资计划；（七）申请人的公司内部控制制度说明；（八）上一会计年度经审计的 ...
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外汇管理局各分局是保险公司分支机构经营外汇业务资格的最终核准部门，所在地外汇局负责初审和组织对有关从业人员的外汇管理知识考核。2、分支局应当严格按照《 公司分公司、中外合资保险公司正式设立后申请开立外汇资本金账户1.《中华人民共和国外汇管理条例》2.《境内机构外汇账户管理办法》3.《结汇、售汇及付汇 ...
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户管理办法，并报国家外汇管理局备案。银行分支机构应当按照总行的境外帐户管理办法开立、使用境外帐户。第三十一条 银行向同业存、拆外汇资金，必须建立 帐户进行特别限制。第四十条 外汇局对银行的外汇业务主管负责人和其他外汇业务人员实行从业资格认证制度。关联法规：国务院部委规章（1）条第四十一条 外汇局对银行 ...
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结售汇业务统计报告制度； 4、结售汇头寸管理制度； 5、结售汇业务会计科目和核算办法； 6、结售汇业务内部审计制度和从业人员岗位责任制度； 7、结售汇业务 。 银行取得对私结售汇业务经营资格后，应按照《个人外汇管理办法》及其实施细则的管理规定，具备与国家外汇管理局个人结售汇管理信息系统的网络接入条件， ...
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人民共和国境内的外国人(包括无国籍人)因私购汇，仍按《境内居民个人外汇管理暂行办法》有关规定在原授权银行办理。在中华人民共和国境内居留的外国人及港澳台 ；?(三)具备资格的外汇从业人员的名单和履历；?(四)用于居民个人因私售汇业务的相关单证式样及其管理制度；?(五)居民个人因私售汇业务的会计核算制度； ...
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人民共和国境内的外国人（包括无国籍人）因私购汇，仍按《境内居民个人外汇管理暂行办法》有关规定在原授权银行办理。在中华人民共和国境内居留的外国人及港澳台同胞不适用 兑换业务）经营资格；２、具有三名（含三名）以上经外汇局考核合格、熟悉居民个人因私售汇业务的从业人员；３、具有外汇局认可的单证管理和会计核算等 ...
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中华人民共和国境内的外国自然人（包括无国籍人）购汇，仍按《境内居民个人外汇管理暂行办法》有关规定在原授权银行办理。在中华人民共和国境内居留的外国自然人及港澳台同胞 ；（三）具备资格的外汇从业人员的名单和履历；（四）用于居民个人售汇业务的相关单证式样及其管理制度；（五）居民个人售汇业务的会计核算制度；（ ...
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银行间市场有关事项通知如下：一、 本通知所称货币经纪公司按《货币经纪公司试点管理办法》(银监会令2005年第1号)第二条对货币经纪公司的定义界定。 二 上一年度财务报告和出具的审计报告，包括经审计的资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注和审计意见。发生如下事件时，货币经纪公司应在事件发生后的2个 ...
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