和封存相关信息、资料，有关单位应当予以配合，并提供相关的信息、资料不得伪造、隐匿、转移、销毁。从事客运经营的单位要求公安机关交通管理部门提供驾驶 机动车与非机动车驾驶入、行人之间发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车交通事故责任强制保险限额范围内予以赔偿。机动车所有人或者管理人未参加 ...
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外汇管理操作规程(试行)》的通知(汇发〔2001〕150号)3、《关于同意中国铝业公司等十家企业从事境外期货业务的批复》(证监期货字〔2003〕15号)国家外汇 保存3年。第四十一条境外期货业务许可证由中国证监会统一设计和印制。禁止伪造、涂改、出借、转让、买卖境外期货业务许可证。第四十二条境外期货业务 ...
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（二）违法所得五万元人民币以上的。关联法规：全国人大法律（1）条第四条公司、企业或者其他单位，违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段、或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得五十万元人民币以上的， ...
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或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的； 经营活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证 ...
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)；? (四)会计师事务所对其外汇资本金或者外汇营运资金的验资报告(正本)；? (五)保险公司外汇业务主管人员的名单、履历及外汇局核发的从业资格证明文件；? (六)与申请 法律（2）条第五十四条 出口信用保险等政策性保险业务涉及的保险公司外汇业务市场准入、退出，和保险项下外汇收支、结汇、售汇及外汇账户 ...
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在开户银行办理境内划转手续，但应符合相应外汇账户收支范围。第二十三条保险公司将外汇资本金或者营运资金转换成人民币资本金或者营运资金，以及人民币资本金或者营运资金 经营机构违反规定，擅自将外汇再保险项下有关收入截留境外，或者伪造、变造或者使用伪造、变造以及冒用、重复使用保险合同、支付清单等有效凭证和商业 ...
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人民银行、国家外汇管理局在对广东省内金融机构外汇业务的检查中发现，一些不法分子伪造假报关单套购巨额外汇资金，在违法活动被查出以后，又出现了向内地转移和 发现所谓深圳富迎股份有限公司假借他公司名义，委托河南国际经济贸易公司购汇２．３亿美元，抽验１３份进口报关单，全系伪造。 为防止不法分子利用异地购汇、售 ...
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办理结汇、售汇和付汇，不得利用伪造、变造、假挂失和重复使用进出口单证等非法手段进行逃骗汇和骗退税。外贸公司从事代理进出口业务，要对委托方的资信 代理进出口业务。坚决取缔无资金、无场地、无机构的“三无”企业的经营资格，外贸公司不得为“三无”企业办理代理进出口业务。对有违规行为的企业要加大监管和处罚力度， ...
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市分行；各专业银行、政策性银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行，各全国性金融公司：.现将《反假人民币奖励办法》（试行）（见附件一）印发给你们，请 出去的，一经发现，情节严重者，要严格依照最高人民法院《关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释（法发〔 ...
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23号文)，国务院办公厅也于今年以国办发[1990]38号文转发了中国人民银行等部门《关于开展反伪造人民币斗争的报告》。上述文件明确要求：公安部门、文化部门、电影发行放映公司等有关部门对伪造、变造或印刷完整人民币图样的要进行严肃处理；工商行政管理部门对印刷、复印企业要进行 ...
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