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金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
业务应当核对其真实身份信息，主要包括单位名称、法定代表人或负责人姓名、身份证件及其
号码
、开户的证明文件、组织机构代码、住所、注册资本、经营范围、经营规模、 进行记录、分析和报告。第七条 金融机构不得向任何单位或个人
泄露
大额和可疑外汇资金交易信息，
但
法律另有规定的除外。第八条 下列外汇交易属于大额外汇 ...
//www.110.com/fagui/law_104750.html-
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