客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括单位名称、法定代表人或负责人姓名、身份证件及其号码、开户的证明文件、组织机构代码、住所、注册资本、经营范围、经营规模、 结、售汇单证不全，结、售汇金额突然增大，结、售汇频率加快或者结、售汇金额明显超过其正常经营水平的； (七)企业在银行办理出口入账手续时 ...
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信息安全工作3年以上。前款所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人或实际履行上述职责的人员。第四条《办法》第八条第（五） 据以表明申请人对所提交的文件、资料的真实性、准确性和完整性承担相应责任的书面文件。申请资料真实性声明应当由申请人的法定代表人签署并加盖公章。第十九条《办法》第 ...
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情况，在送达回证上记明拒收事由和日期，由送达人、见证人签名或者盖章；把“行政处罚决定书”留在当事人的住所或者收发部门，即视为送达。第七章 决定书”应载明下列内容： (一)当事人姓名、性别、住址(或工作单位)或者单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名、职务等基本情况； (二)认定的违法事实； (三)复审 ...
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，说明情况，在送达回证上记明拒收事由和日期，由送达人、见证人签名或者盖章；把“行政处罚决定书”留在当事人的住所或者收发部门，即视为送达。第七章执行第三 ”应载明下列内容：（一）当事人姓名、性别、住址（或工作单位）或者单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名、职务等基本情况；（二）认定的违法事实；（三） ...
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，说明情况，在送达回证上记明拒收事由和日期，由送达人、见证人签名或者盖章；把“行政处罚决定书”留在当事人的住所或者收发部门，即视为送达。第七章执行第三 ”应载明下列内容：（一）当事人姓名、性别、住址（或工作单位）或者单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名、职务等基本情况；（二）认定的违法事实；（三） ...
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工作日内报中国证监会备案：（一）进出口权发生变化；（二）境外期货业务的负责人、风险管理人员和交易指令执行人员等从业人员发生变化；（三）分立、合并或联合经营 自营业执照变更之日起10个工作日内，办理许可证变更：（一）变更法定代表人；（二）变更名称、住所；（三）变更注册资本；（四）中国证监会规定的其他事项 ...
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