银监办发〔2007〕234号90.中国银监会办公厅关于印发《商业银行分支机构风险评估指导意见》的通知银监办发〔2007〕235号91.中国银监会办公厅 银监办发〔2008〕14号115.中国银监会办公厅关于印发《银行业金融机构信息系统安全保障问责方案》的通知银监办发〔2008〕142号116.中国银监 ...
//www.110.com/fagui/law_374176.html-了解详情
要严格执行贷款卡管理制度，禁止对无卡企业和单位发放贷款，自觉维护信贷登记咨询系统信息安全、准确，为防范信贷风险提供保障。三是充分发挥担保机构的风险屏障 既要实事求是处理历史遗留问题，又要最大限度的维护金融债权，力求改制企业资产评估的真实合理、保全有力，防止信贷资产流失。农村信用社要在深化改革中积极争取 ...
//www.110.com/fagui/law_144192.html-了解详情
地方招商引资过程中的实际问题，通过外商投资企业联合年检，完善涉外管理部门之间的信息共享和协作管理机制，防范和纠正虚假投资、出资不规范等现象，提高利用外资 ，向投保信用保险或者有担保的出口贸易提供资金融通，支持涉外企业稳定发展。利用第三方机构的海外网络和风险评估机制，加强对重点国别、重点行业、国外买家的 ...
//www.110.com/fagui/law_376318.html-了解详情
和交易商还应制定专门管理制度和采取必要措施，避免因其交易人员的不良行为影响交易安全。第七条经纪商和交易商应制定相应管理制度，以控制和消除交易时可能产生的 评估制度和程序，了解交易对手基本情况、业务范围和交易权限等信息，评估交易可能导致的合规风险和信誉风险，并采取相应控制措施。经纪商和交易商高管层应根据 ...
//www.110.com/fagui/law_195178.html-了解详情
转股过程中，涉及购汇或汇出外汇的，应向外汇局出具有关中介机构的资产评估文件或财务审计报告。财政部要会同有关部门完善会计师事务所等中介机构执业的有关规定 研究制定加强和改进外汇收支管理的具体措施，集中力量优先解决关系全局的重点、难点问题，积极防范和化解涉外经济风险，共同维护国际收支平衡和国家经济安全。 ...
//www.110.com/fagui/law_2881.html-了解详情
优化金融生态环境信息共享机制和协调机制,及时掌握重大事项态势及对经济金融的影响,加强金融服务和监管部门间的协作配合,增强全市金融业的竞争能力和抗风险能力,有效促进全市金融业安全稳健发展。 ...
//www.110.com/fagui/law_305799.html-了解详情
监管有效期届满时，外汇局应当对其在监管有效期内遵守相关外汇管理规定情况进行综合评估，根据其资金流与货物流偏离的程度、变化以及是否发生违规行为等调整分类结果 控制度包括但不限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及档案管理。(3)成员公司情况说明的内容应包括但不限于 ...
//www.110.com/fagui/law_393831.html-了解详情
监管有效期届满时，外汇局应当对其在监管有效期内遵守相关外汇管理规定情况进行综合评估，根据其资金流与货物流偏离的程度、变化以及是否发生违规行为等调整分类结果 控制度包括但不限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及档案管理。(3)成员公司情况说明的内容应包括但不限于 ...
//www.110.com/fagui/law_393684.html-了解详情
组织机构代码和初始密码（系统将初始密码统一设定为：12345６７8）进入系统，为安全起见，建议企业首次登陆系统，通过系统中"密码功能"修改初始密码（详见贸易信贷 登记情况，审核企业修改内容，要求企业说明修改信息的合理原因。外汇局可按以下几个方面对核准与否进行评估：（一）企业提出增加或减少延期付款提款 ...
//www.110.com/fagui/law_318272.html-了解详情
系统，为安全起见，建议企业首次登陆系统，通过系统中“密码功能”修改初始密码（详见《贸易信贷登记管理系统企业端操作手册）。凡未在国家外汇管理局企业外汇信息档案数据库 债权管理规定和内控要求制定预付货款内部管理制度，加强内控建设，防范内控风险。第三十一条外汇局应对调增预付货款基础比例的企业对外付汇规模进行 ...
//www.110.com/fagui/law_363209.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务