.中国银监会办公厅关于落实国务院批准的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》补充协议六和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》补充 的通知银监办发〔2010〕54号248.中国银监会办公厅关于加强农村合作金融机构案件信息管理的通知银监办发〔2010〕59号249.中国银行业监督管理委员会办公厅 ...
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包括下列内容的报告：（一）反洗钱内部控制制度文件，载明反洗钱合规管理框架、客户身份识别和资料保存措施、可疑交易报告措施、交易记录保存措施、反洗钱审计 监督安排。涉及其他支付机构的，还应当提交与所涉支付机构签订的支付业务信息移交协议相关证明文件。第三十条支付机构应当根据法律法规、部门规章的有关规定确定其 ...
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海关、税务等涉外部门的沟通，利用各部门的信息渠道，加强相关融资产品的推广使用。（十一）加大与第三方机构的合作力度。外汇指定银行可与第三方机构如出口信用 以及掉期业务，帮助企业合理规避外汇市场及人民币汇率波动风险。通过合理运用远期利率协议、利率掉期等衍生产品，帮助企业在风险可控的前提下控制财务成本，提高 ...
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