担保行的外汇担保业务进行检查、监督和指导及组织业务培训。第三条有权担保行应与担保项目所在地经办行签定内部管理协议，明确双方的权、责、利关系，以 签订经有权公证机构公证的《资产抵押协议》，抵押物的实物部分要由申请人向保险公司投足以担保行为第一受益人的财产保险，保险单、产权证书等交由担保行管理，待担保义务 ...
//www.110.com/fagui/law_353773.html-了解详情
保管、使用、调阅、登记、销毁制度。第三章 保险外汇业务日常监管的内部控制第七条 资料审核控制。根据《暂行规定》、《操作规程》及有关 七条 对保险外汇业务凭证实行登记管理。建立“库存凭证登记簿”(见附件4)和“保险公司领取《经营外汇业务许可证》登记簿”(见附件5)。“库存凭证登记簿”用于反映各级外汇局《 ...
//www.110.com/fagui/law_124152.html-了解详情
担保行的外汇担保业务进行检查、监督和指导及组织业务培训。第三条有权担保行应与担保项目所在地经办行签定内部管理协议，明确双方的权、责、利关系，以 签订经有权公证机构公证的《资产抵押协议》，抵押物的实物部分要由申请人向保险公司投足以担保行为第一受益人的财产保险，保险单、产权证书等交由担保行管理，待担保义务 ...
//www.110.com/fagui/law_32441.html-了解详情
业务所需的实收外汇资本金或营运资金、配备经营外汇业务的场所和设备、招聘并培训外汇业务人员、建立健全外汇业务管理规章制度。三、筹备期满，由国家外汇管理局或由 信托放款两项业务至少各发生一笔。?2、融资租赁公司：至少签订一笔外汇租赁合同；?3、财务公司：集团内部企业的外汇存款和放款，至少各发生一笔；?4、 ...
//www.110.com/fagui/law_159034.html-了解详情
考核文件；6、与申请外汇业务相应的内部控制制度和外汇资金管理制度；7、国家外汇管理局要求的其他文件和资料。1、保险公司应当经保监会批准从事保险业务。2 问题的通知》4、《国家外汇管理局综合司关于下发2003年全国资本项目外汇管理工作暨培训会议纪要及相关文件的通知》1、开户申请书；2、保监会颁发的《经营 ...
//www.110.com/fagui/law_24246.html-了解详情
，包括出国考察费用、聘请外国专家费用、委托外国公司提供建议费用，出国设计联络、设备监造、检验等人员费用，出国培训人员费用，技术转让费、设计费、提成费，为 回收年限)与投资回收率。根据分年的现金流量，按“现值”法计算的“净现值”与内部回收率；折现率的依据。项目的敏感度分析和盈亏分析。其他技术经济指标的 ...
//www.110.com/fagui/law_35906.html-了解详情
证件记载的姓名一致。第二十七条 个人开立外国投资者投资专用账户、特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转、 )附件二：个人结售汇管理信息系统技术接入条件一、网络结构 ?1.1银行网点通过银行内部网连接到其总行或数据中心。 ?1.2银行总行或数据中心从国家外汇管理局 ...
//www.110.com/fagui/law_164663.html-了解详情
》（汇发[2001]58号） 8、《国家税务总局 国家外汇管理局关于加强外国公司船舶运输收入税收管理及国际海运业对外支付管理的通知》（国税发[2001]139 完善； 3、外汇政策传导渠道是否顺畅； 4、内部控制与监督是否有力； 5、对外汇管理规定的培训、宣传是否到位； 6、外汇局要求完成的工作是否 ...
//www.110.com/fagui/law_381802.html-了解详情
S．DOLLAR)、港币(H．K．DOLLAR)。第七条金融机构或外汇期货(经纪)公司经营外汇期货业务必须遵守本试行办法。第八条国家外汇管理局是外汇期货业务 资料； 三、对外汇期货交易员进行严格岗位培训； 四、制定并提交下列内部管理规定： 1．外汇期货交易机构内部对交易员的管理守则； 2．外汇期货交易 ...
//www.110.com/fagui/law_74915.html-了解详情
资料保存措施、可疑交易报告措施、交易记录保存措施、反洗钱审计和培训措施、协助反洗钱调查的内部程序、反洗钱工作保密措施；（二）反洗钱岗位设置及职责说明 、资料：（一）申请人关于出资人之间关联关系的说明材料；（二）主要出资人的公司营业执照（副本）复印件；（三）主要出资人的信息处理支持服务合作机构出具的业务 ...
//www.110.com/fagui/law_372750.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务