（附件3），继续适用。四、由中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行内部控制评价试行办法》等2件规章（附件4），自公告之日起废止。 的通知银监发〔2004〕93号296.中国银行业监督管理委员会关于进一步加强信托投资公司内部控制管理有关问题的通知银监发〔2004〕97号297.中国银行业监督管理委员会 ...
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的名单、履历及外汇局核发的从业资格证明文件；? (五)与申请外汇业务相应的内部控制制度和外汇资金管理制度；? (六)外汇局要求的其他文件和资料。?第十二 日内结汇，并在结汇后5个工作日内报国家外汇管理局备案。? 外资保险公司外方股东根据董事会决议和保监会批准文件分配所得年度经营收益，经所在地外汇局核准 ...
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的名单、履历及外汇局核发的从业资格证明文件；（六）与申请外汇业务相应的内部控制制度和外汇资金管理制度；（七）国家外汇管理局要求的其他文件和资料。保险 个工作日内结汇，并在结汇后５个工作日内报国家外汇管理局备案。外资保险公司外方股东根据董事会决议和保监会批准文件分配所得年度经营收益，经所在地外汇局核准后 ...
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或者相关的保险资产管理公司情况介绍；(五)内部管理制度和风险控制制度；(六)从事境外投资的专业人员简历；(七)境内托管人的有关材料和托管协议草案；(八)境外受托 的，应当在发生后5日内报告中国保监会和国家外汇局：(一)注册资本和股东结构发生重大变化的；(二)涉及重大诉讼、受到重大处罚的；(三)中国保监 ...
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、资料：（一）申请人关于出资人之间关联关系的说明材料；（二）主要出资人的公司营业执照（副本）复印件；（三）主要出资人的信息处理支持服务合作机构出具的业务 安排。涉及其他支付机构的，还应当提交与所涉支付机构签订的支付业务信息移交协议相关证明文件。第三十条支付机构应当根据法律法规、部门规章的有关规定确定其 ...
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经国家外汇管理局批准。境内中资外汇指定银行应进一步加强远期信用证管理，制定和完善系统内部管理办法，并于１９９８年１０月３１日前报国家外汇管理局核准。（二）境内 机构对外发放的贷款，包括银行自营外汇贷款和国内母公司向境外分（子）公司提供的股东贷款。５．境外存款：我国境内机构在境外金融机构（含中资金融机构 ...
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