的名义向境外转移资金的问题。许多骗汇案都是不法分子找有进出口权的外贸公司代理，这些外贸公司或贪图一点代理费，或内部有人与不法分子勾结，向银行骗购外汇。因此 加强外汇管理是保持国际收支平衡，保证人民币汇率稳定，保护国家经济安全的重要一环。而当前加强外汇管理工作主要任务是把好银行售、付汇和进口付汇核销关， ...
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管理委员会关于进一步加强商业银行市场风险管理工作的通知银监发〔2006〕89号343.中国银行业监督管理委员会关于印发《电子银行安全评估指引》的通知银监发〔2006〕9 准则》的通知银监通〔2007〕22号493.中国银监会关于加强信托公司结构化信托业务监管有关问题的通知银监通〔2010〕2号附件3： ...
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监督等部门按照各自职责，负责有关的道路交通安全工作。高速公路和城市快速路的道路交通安全管理工作，省人民政府公安机关交通管理部门可以指定设区的市人民政府公安机关交通 十四条交通事故发生后，当事人依法自行协商解决的，应当及时向保险公司报案，保险公司应当依法及时受理与赔付。第七章执法监督第五十五条省人民政府 ...
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国务院部委规章（1）条第二条 本制度是国家外汇管理局各级分支机构(以下简称外汇局)保险业务外汇管理工作中应遵循的行为准则和制度规范。第三条 外汇局保险业务外汇管理 操作规程》及有关法规规定的各类业务档案和文件资料，按照完整、真实、保密、安全的原则进行归档、保管、登记和销毁，并留存5年备查。第五章 信息 ...
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贸易和资本项下结售汇逆差有扩大趋势，国际收支和外汇收支平衡存在隐忧；外汇管理工作体制和协调机制不完善，存在监管漏洞，有关部门之间的协调配合亟待加强。 进出口业务。坚决取缔无资金、无场地、无机构的“三无”企业的经营资格，外贸公司不得为“三无”企业办理代理进出口业务。对有违规行为的企业要加大监管和处罚力度 ...
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补贴。?第四条本办法由市政府组织实施，市房产局负责廉租住房的审核、备案等管理工作；市民政局负责申请对象的资格审查；各区政府负责受理申请对象的申请，对 应当建立房屋台帐，委托专业物业管理公司管理并签订物业管理协议。参照公房修缮范围、标准，对廉租住房进行统一管理，保证房屋的使用安全和设施、设备的正常使用。 ...
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（一）未正常开展特许业务不具备持续经营能力；（二）因分立、合并或公司章程规定的解散事由出现而解散；（三）被人民法院依法宣告破产；（四） 机构性质可具体分为中资、外资和中外合资。附件4 《个人本外币兑换特许业务经营许可证》管理工作制度第一条为规范《个人本外币兑换特许业务经营许可证》（以下简称兑换特许证） ...
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等有关规定办理。?第十七条 境内个人可以使用外汇或人民币，并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。?第十八 负责与电信服务商签订接入个人结售汇系统的线路租用合同，同时负责线路的测试、连通工作，保证线路的服务与质量。 ?4.4银行有义务与国家外汇管理局合作，共同 ...
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2年以上或从事会计、经济、金融、计算机、电子通信、信息安全工作3年以上。前款所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人或实际履行 、资料：（一）申请人关于出资人之间关联关系的说明材料；（二）主要出资人的公司营业执照（副本）复印件；（三）主要出资人的信息处理支持服务合作机构出具的业务 ...
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。因此外汇业务授权有限，必须严格执行规章制度。现针对我行外汇业务工作中存在的问题并吸取“９３４１”安全的教训，特做如下规定：一、开办外汇业务的批准权在 组建合资银行、财务公司或实业公司事宜进行接触或洽谈；十四、根据人民银行对外汇指定银行的外汇业务实行“自主经营、自负盈亏、风险自担”的管理原则和资产负债 ...
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