内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的，是指企业集团内部企业之间或者与关联公司之间的外汇资金往来与实际业务需求不符的交易。第十七条《管理办法》第 ；(三)未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录及其相关资料的；(四)违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息，或透露客户被询问、核查和调查的信息。第三十八 ...
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、资料：（一）申请人关于出资人之间关联关系的说明材料；（二）主要出资人的公司营业执照（副本）复印件；（三）主要出资人的信息处理支持服务合作机构出具的业务合作 。第三十八条支付机构应当采取必要的管理措施和技术措施，防止客户身份信息和支付业务信息等资料灭失、损毁、泄露。支付机构不得以任何形式对外提供客户 ...
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与其经营状况不符的； (十二)企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的； (十三)企业申请以其机构或第三者拥有的资产或信用作为贷款的 保存大额或可疑外汇资金交易记录的； (三)违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息的； (四)未按规定审查开户资料为单位开立外汇账户的。第十八条 金融 ...
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