１日起正式执行。为认真贯彻实施《暂行规定》，国家外汇管理局决定对我国保险公司经营外汇业务情况进行清理。现就有关清理工作事宜通知如下：一、清理方式国家外汇管理局组织全国保险经营机构外汇业务清理工作，并负责保险公司法人机构的外汇业务清理工作。各保险公司的分支机构（包括外国保险公司在中国的分公司）经营外汇 ...
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现有的业务范围。1、国家外汇管理局各分局是保险公司分支机构经营外汇业务资格的最终核准部门，所在地外汇局负责初审和组织对有关从业人员的外汇管理知识考核。2 ，接受外汇局检查。2、经营期内没有受到外汇局或保险监督管理部门的行政处罚，公司法人无刑事违法行为。3、受到有关部门行政处罚的，应当经过处罚部门认可其 ...
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存款的规定办理，结息日次日将利息转入相关账户。第十一条中央登记公司和法人券商及其所属分支机构开立的美元、港币清算专户，贷记时一律免收费用，借记时按 账。 二、为确保清算资金实时结算，除必须做到随到随办外，还必须跟踪落实，专人负责。 三、清算业务各个环节要建立相应的岗位责任制，在清算业务处理过程中，由于 ...
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资本金不足的，经国家外汇管理局批准后可以按会计年度购汇补足外汇资本金；保险公司分支机构因经营亏损造成外汇营运资金不足的，经国家外汇管理局批准后由其总公司 、国际银团贷款或者其他国际融资形式存在或者实现的；? (四)投保人和受益人均为境外法人或自然人的。?关联法规：国务院部委规章（1）条第三十四条 符合 ...
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资本金不足的，经国家外汇管理局批准后可以按会计年度购汇补足外汇资本金；保险公司分支机构因经营亏损造成外汇营运资金不足的，经国家外汇管理局批准后由其总公司按 银团贷款或者其他国际融资形式存在或者实现的；（四）投保人和受益人均为境外法人或自然人的。第三十四条符合下列条件之一的人身保险，可以外汇收取保险费 ...
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内补足。经分局批准补足期限可一次性延长三个月。?4?分局负责监督、管理辖内具有独立法人资格的金融机构提取外汇呆账准备金、冲销外汇呆账。?四、关于核批外汇业务 。第四条 各类银行总行须于每年十一月底向国家外汇管理局报送下一年度本系统分支机构开办外汇业务的规划，并报送下列文件和资料：一、拟开办外汇业务分支 ...
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程序、反洗钱工作保密措施；（二）反洗钱岗位设置及职责说明，载明负责反洗钱工作的内设机构、反洗钱高级管理人员和专职反洗钱工作人员及其联系方式；（三）开展 《办法》第十四条所列事项的，应当向所在地中国人民银行分支机构提交公司法定代表人签署的书面申请，载明公司名称、拟变更事项及变更原因。第二十八条《办法》第 ...
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小额电汇或使用支票、汇票存款后，将大部分存款汇出境外； (十三)境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动； (十四)企业从一个离岸 账户收支与日常业务经营状况明显不符； (二十一)金融机构同业往来账户，在岸与离岸业务往来账户，与境外分支机构的往来账户收付情况与日常业务经营状况明显 ...
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机构经营外汇业务的管理机关，负责对其外汇业务进行管理、监督、指导和检查。第四条非银行金融机构应为独立核算，自主经营，自负盈亏的企业法人，其经营外汇业务，应 》和有关规定，发布新的规定或通函；外汇管理部门有权指派工作人员对非银行金融机构及其分支机构进行业务和财务检查，索阅业务、财务报表，被检查机构应予 ...
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代码[ ]，一家根据中华人民共和国法律正式成立并有效存续的公司，其注册地址为[ ]，注册所在地国家外汇管理局分支机构（以下简称所在地外汇局）为[ ]。鉴于：乙方要求按照 XX分（支）局：（企业名称）已收到编号为 的现场核查通知书。法人代表或其授权人签字：企业公章：年 月 日附8： 国家外汇管理局XX分 ...
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