，股东(发起人)为个人的，应要求出具身份证件；公司申请开立变更登记验资账户的，银行应要求其出具《企业法人营业执照》、基本存款账户开户许可证、股东会或董事会 有关部门。凡发现银行违反人民币银行结算账户管理规定开立、撤销验资账户和提供虚假资金凭证，或未按反洗钱规定履行客户尽职调查义务、上报可疑交易义务的， ...
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被司法机关立案调查；（二） 阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料；（三） B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍 公司的，应由主办企业持加盖企业公章的书面申请到所在地外汇局办理变更登记；外汇局通过监测系统为主办企业删除相关成员公司信息。 1.属地管理原则。2.新增成员 ...
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被司法机关立案调查；（二） 阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料；（三） B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍 公司的，应由主办企业持加盖企业公章的书面申请到所在地外汇局办理变更登记；外汇局通过监测系统为主办企业删除相关成员公司信息。 1.属地管理原则。2.新增成员 ...
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不得设置和播放动态、活动广告。制作车身广告改变车辆登记颜色的，应当按规定办理变更登记。第九条本省登记的机动车应当按照下列规定喷涂、粘贴标识、标志 机动车安全技术检验机构不按照国家机动车安全技术标准和机动车检验项目进行检验或者出具虚假检验结果的，公安机关交通管理部门不予核发检验合格标志；已核发的应当予以 ...
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非金融机构收到开办业务批准文件后，应按国家有关规定及时办理营业执照的变更登记手续。境内非金融机构自变更登记之日起3 个月内未能开办业务的，原开办批准文件 七条特许机构应按个人结售汇相关规定，有效防止客户通过特许业务实施分拆或使用虚假单证规避结售汇管理。 第四章备付金管理第三十八条本办法所指备付金是指 ...
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电子档案信息。第八条出口单位在外汇局备案登记的电子档案信息内容发生变更时，应当在办理工商、海关等部门的变更登记手续后一个月内，持有关部门变更 等核销单证的;(二)重复使用核销专用联的;(三)用贸易出口收汇以外的外汇收入进行虚假收汇核销报告的;(四)未经外汇局批准，即期出口项下超过报关日期180天未收汇 ...
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后，应当到海关办理“中国电子口岸”入网手续，并到有关部门办理“中国电子口岸”企业法人IC卡和“中国电子口岸”企业操作员IC卡电子认证手续。第七条出口单位办理核销 电子档案信息。第八条出口单位在外汇局备案登记的电子档案信息内容发生变更时，应当在办理工商、海关等部门的变更登记手续后一个月内，持有关部门变更 ...
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操作规程(试行)》的通知(汇发〔2001〕150号)3、《关于同意中国铝业公司等十家企业从事境外期货业务的批复》(证监期货字〔2003〕15号)国家 审核的企业凭批复通知到工商行政管理部门办理相应的经营范围变更登记，更换营业执照。企业凭变更后的营业执照到中国证监会领取境外期货业务许可证。企业凭境外期货 ...
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后，应当到海关办理“中国电子口岸”入网手续，并到有关部门办理“中国电子口岸”企业法人IC卡和“中国电子口岸”企业操作员IC卡电子认证手续。第七条出口单位办理核销 电子档案信息。第八条出口单位在外汇局备案登记的电子档案信息内容发生变更时，应当在办理工商、海关等部门的变更登记手续后一个月内，持有关部门变更 ...
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通知银监办发〔2006〕333号56.中国银行业监督管理委员会办公厅关于信托投资公司重新登记有关问题的批复银监办发〔2006〕36号57.中国银行业监督管理委员会办公厅 准则》的通知银监通〔2007〕22号493.中国银监会关于加强信托公司结构化信托业务监管有关问题的通知银监通〔2010〕2号附件3： ...
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