。 三、关于来料加工贸易方式购付汇问题关于来料加工贸易项下购付汇问题，主要涉及来料加工贸易项下原材料进口购付汇问题和来料加工企业之间转厂深加工项下购付汇 及执行问题近一时期，为了完善外汇管理，打击骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇等非法经营活动或非法资金流动，我局在1997年清理和修改外汇法规的基础上，发布 ...
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年11月10日发布的规章和规范性文件，以及成立以前由中国人民银行发布的涉及银监会监管职责的规章和规范性文件进行了全面清理。现将清理结果公告 监办通〔2004〕260号259.中国银行业监督管理委员会办公厅关于规范信托投资公司证券业务经营与管理有关问题的通知银监办通〔2004〕265号260.中国银行业 ...
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资本金或者营运资金转换成外汇资本金或者营运资金，应当经国家外汇管理局批准。? 保险公司因经营亏损造成外汇资本金不足的，经国家外汇管理局批准后可以按会计年度购汇补足 以及冒用、重复使用保险合同、支付清单等有效凭证和商业单据，进行逃汇、非法套汇或者骗购外汇的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条 例》第 ...
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资本金或者营运资金转换成外汇资本金或者营运资金，应当经国家外汇管理局批准。保险公司因经营亏损造成外汇资本金不足的，经国家外汇管理局批准后可以按会计年度购汇补足 变造以及冒用、重复使用保险合同、支付清单等有效凭证和商业单据，进行逃汇、非法套汇或者骗购外汇的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三 ...
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，上海农村商业银行，上海市各经营人民币业务的外资银行(以下统称银行)应当严格按照有关法律、法规及相关规定，办理公司设立或变更登记涉及验资的临时存款账户(以下 (发起人)垫资验资、违反支付结算规则等行为，依法查处擅自从事非法发放贷款、资金拆借等非法金融业务活动的单位和个人。 六、本市各级工商行政管理机关 ...
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。十一、各类外币有价证券(蓝筹债券和政府债券除外)占款不得超过该非银行金融机构(证券公司除外)外汇总资产的25％。十二、用于房地产项目的外汇融资不得超过该非银行金融 000－50，000元人民币的罚款、暂停其办理此项业务的处罚，并可没收其非法经营所得。第十八条：本规定由国家外汇管理局负责解释。第十九条 ...
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经营外汇业务，国家外汇管理局除没收其非法经营所得、给予人民币100，000元的罚款外，可暂停其部分或全部外汇业务，直至终止其经营外汇业务③。注③按《条例》处罚： 范围和帐户的使用期限等)；二、证明开户用途的文件；三、境外帐户所涉及的外汇业务开展情况的报告；四、国家外汇管理局要求提供的其它文件和资料。第 ...
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做代理进出口业务。坚决取缔无资金、无场地、无机构的“三无”企业的经营资格，外贸公司不得为“三无”企业办理代理进出口业务。对有违规行为的企业要加大监管 全口径外债的总量和结构调控目标，保证各项外债指标控制在安全线以内。(二)严禁非法对外融资。无论是对外借款还是对外担保(或其他各种形式的或有负债)，都必须 ...
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(一)变更境外受托人、境内托管人或者境外托管代理人的；(二)公司注册资本和股东结构发生重大变化的；(三)涉及重大诉讼、受到重大处罚和其他重大事项的；(四)国家 的，中国保监会可以限制其业务范围、责令其停止接受新业务或者吊销其经营保险业务许可证。境内托管人违反本办法情节严重的，中国保监会可以责令保险公司 ...
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称“采用非法手段”，是指有国家批准的进出口经营权的外贸代理企业在经营代理进口业务时，不按国家经济主管部门有关规定履行职责，放任被代理方自带客户、自带货源 收取他人人民币、以虚假购汇凭证委托外贸公司、企业骗购外汇，获取非法收益的行为。三、公安机关侦查骗汇、逃汇犯罪案件中涉及人民检察院管辖的贪污贿赂、渎职 ...
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