境外托管代理人必须将其自有资产和受托资产严格分开，必须为不同保险公司境外运用的外汇资金分别设置账户、分别管理。第六章 监督管理第二十八条 国家外汇局可以根据 和其他有关保险及外汇管理规定的，由有关监管部门按照各自的权限和监管职责给予行政处罚。保险公司违反本办法情节严重的，中国保监会可以限制其业务范围、 ...
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资金划转，按程序规范操作，并加强对验资资金来源的审核。(一)公司股东(发起人)申请开立设立登记验资账户的，银行应要求其出具工商行政管理机关核发的《企业 、上报可疑交易义务的，依法予以查处。(四)上海银监局应当加强对银行的监管，督促商业银行坚持审慎合规经营，切实加强信贷资金管理。依法查处银行违规帮助公司 ...
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。九、人民币合格境外机构投资者及其托管人违反本通知规定的，外汇局依法采取相应的监管措施和行政处罚。十、本通知要求报送的材料应为中文文本。同时具有 名称：境内证券投资业务许可证代码：境内人民币账户名称： 账号：托管人（开户行）名称：账户资金来源性质：自有资金 客户资金开放式中国基金结算日：单位：人民币元 ...
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违规行为的，外汇局可责令其限期关闭境外账户，并调回账户资金余额。第三十五条 企业集团实行集中收付的，应当做好成员公司债权债务的管理及相应的会计记账工作 的企业被列为B类的，在分类监管有效期内，企业出口收入不得存放境外账户，不得使用境外账户对外支付。外汇局可要求其调回境外账户资金余额。被列为C类的，企业 ...
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违规行为的，外汇局可责令其限期关闭境外账户，并调回账户资金余额。第三十五条 企业集团实行集中收付的，应当做好成员公司债权债务的管理及相应的会计记账工作 的企业被列为B类的，在分类监管有效期内，企业出口收入不得存放境外账户，不得使用境外账户对外支付。外汇局可要求其调回境外账户资金余额。被列为C类的，企业 ...
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》（汇发[2011]8号） 22、《国家外汇管理局关于外贸个体工商户个人外汇结算账户资金办理远期结售汇及人民币与外币掉期业务的批复》（汇复[2010]197号 取消后相关衔接工作的批复》（汇综复[2010]122号） 2分 办理保险公司项下外汇收支的合规性情况 1、是否按规定审核相应单证； 2、是否按 ...
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指引》的通知银监发〔2004〕57号291.关于信托投资公司开设信托专用证券账户和信托专用资金账户有关问题的通知银监发〔2004〕61号292.中国银行业监督 〕98号455.中国银监会关于印发《商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引》的通知银监发〔2010〕13号456.中国银监会关于印发《商业 ...
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，银行不得为收汇单位出具出口收汇核销专用联。 三、联网核查与待核查账户资金结汇/划出 项 目 法规依据 审核材料 审核原则 注意事项 一般贸易收汇 1.《中华 单证： ⑴对于未达到海关规定申报金额的邮寄出口，提供邮寄货物清单（指快递公司出具的业务收据），无法提供收据的，以企业出具的清单代替。 ⑵对于按 ...
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有关规定，足额、及时提取外汇保险各项准备金，并遵守保监会制定的偿付能力监管指标和资金运用指标。?关联法规：全国人大法律（1）条第十八条 保险公司 资金运用形式，并按规定向国家外汇管理局申请开立专门的外汇资金运用账户进行管理。?第十九条 保险公司从事外汇海事担保应遵守国家有关对外担保管理规定。?第二十条 ...
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规定的资金运用形式，并按规定向国家外汇管理局申请开立专门的外汇资金运用账户进行管理。第十九条保险公司从事外汇海事担保应遵守国家有关对外担保管理规定。第二十条经 第四十八条对未按本暂行规定提取外汇保险各项准备金、或者其他违反保险公司偿付能力监管规定的，由保监会根据有关规定进行处罚。情节严重的，可由外汇局 ...
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