所称的与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行对销存款或贷款交易，是指金融机构、企业、个人与走私、贩毒、恐怖活动等 按照《案件移交操作规程》移交相关执法部门。第三十三条外汇局对核查发现的涉嫌违反外汇管理规定的行为，应依法查处。国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、外汇管理部 ...
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需求不符； (十七)与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行对销存款或贷款交易； (十八)证券经营机构指令银行划出与交易 改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款。第十九条 金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，外汇局可以暂停或停止其部分或全部结售汇 ...
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月28日中国银行业监督管理委员会第55次主席会议《关于修改金融机构衍生品交易业务管理暂行办法的决定》修正，2007年7月3日公布中国银行业监督管理 银监通〔2003〕4号78.中国银行业监督管理委员会关于加强对金融租赁公司关联交易业务监管的通知银监通〔2004〕21号79.中国银行业监督管理委员会关于 ...
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承诺在必要时，根据中国保监会的要求，如实提供有关保险外汇资金境外运用的交易情况；(七)所在国家或者地区的金融监管制度完善，金融监管部门与中国金融监管机构已 及外汇管理规定的，由有关监管部门按照各自的权限和监管职责给予行政处罚。保险公司违反本办法情节严重的，中国保监会可以限制其业务范围、责令其停止接受新 ...
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报告的事项。对于第（一）、（二）、（四）项，企业还需报送关联企业交易信息。对已报告且未到预计进出口或收付汇日期的上述业务，企业可根据实际情况 情况说明的内容应包括但不限于：成员公司名称、注册地址、与主办企业的关系、上年度进出口及其收付资金规模以及近两年内有无违反外汇管理规定行为。5.外汇局为企业办理 ...
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报告的事项。对于第（一）、（二）、（四）项，企业还需报送关联企业交易信息。对已报告且未到预计进出口或收付汇日期的上述业务，企业可根据实际情况 情况说明的内容应包括但不限于：成员公司名称、注册地址、与主办企业的关系、上年度进出口及其收付资金规模以及近两年内有无违反外汇管理规定行为。5.外汇局为企业办理 ...
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外汇管理操作规程(试行)》的通知(汇发〔2001〕150号)3、《关于同意中国铝业公司等十家企业从事境外期货业务的批复》(证监期货字〔2003〕15号)国家外汇 是否相符；（三）是否超范围从事境外期货业务；（四）是否进行投机交易；（五）是否违反国家外汇管理规定；（六）是否按规定报送有关材料；（七）管理 ...
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护照或法人登记注册的证明文件。第十六条 单个认购对象买入一家股份有限公司的B种股票数量超过该公司总股份5％时，应报经中国人民银行核准。第三章 交易管理第 境内按中华人民共和国的法律和政策规定处理。第二十四条 违反本办法者，比照《上海市证券交易管理办法》处罚。关联法规：地方政府规章（1）条第二十五条 本 ...
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或其他特殊产业，经主管机关特许的，可不受此规定限制。关联法规：地方政府规章（1）条第八条 公司申请发行B种股票，应当向主管机关提出申请，并报送下列 本办法规定重新办理；(三)处以违法活动所涉及金额5％以下罚款；(四)暂停上市交易。第三十条 对违反第二十四条、第二十五条规定的，按中华人民共和国有关税法和 ...
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，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；(三)外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；(四)特别提款权、欧洲货币单位；(五)其他外汇资产。第四条 结汇、售汇业务。关联法规：国务院部委规章（5）条第四十三条 经营外汇业务的金融机构违反人民币汇率管理、外汇存贷款利率管理或者外汇交易市场管理的，由 ...
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