能力。第二十二条交通部门对货物运输进行检查管理，发现假币贩运应及时进行堵截和报告公安机关。第五章收缴、没收第二十三条收缴是办理人民币存取款业务和外币兑换业务的 或申请单位说明原因。第三十条持币人对金融机构做出的有关收缴或定假币的具体行政行为有异议，可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起60 ...
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交予持有人。第七条金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索：（一）一次性发现假人民币20张（枚）（含20张 行政复议，或依法提起行政诉讼。持有人对中国人民银行分支机构作出的有关鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向其上一级 ...
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持有人。第七条金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索：(一)一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、 复议，或依法提起行政诉讼。持有人对中国人民银行分支机构作出的有关鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向其上 ...
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凡反映查处外汇违法案件活动、具有查考利用价值的文件材料，均属归档范围。具体包括：(一)立案材料。包括立案报告、立案的依据材料等。(二)调查材料。包括 ，外汇违法问题由外汇局处理，其他问题以发文形式向有管辖权的行政管理部门或公安、司法部门移交。省内案件，由行为发生地外汇局办理移交手续，跨省区案件，由行为 ...
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下代理进口业务，或者采取法律、行政法规和部门规章禁止的其他手段代理进口业务。认定《解释》第四条所称的“明知”，要结合案件的具体情节予以综合考虑，不能 他人人民币、以虚假购汇凭证委托外贸公司、企业骗购外汇，获取非法收益的行为。三、公安机关侦查骗汇、逃汇犯罪案件中涉及人民检察院管辖的贪污贿赂、渎职犯罪案件 ...
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和经营流通人民币，应当经中国人民银行批准。第二十七条 禁止下列损害人民币的行为：(一)故意毁损人民币；(二)制作、仿制、买卖人民币图样；(三)未经中国人民银行 其他直接责任人员，依法给予纪律处分。第四十六条 中国人民银行、公安机关、工商行政管理机关及其工作人员违反本条例有关规定的，对直接负责的主管人员 ...
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外币币种间转换的大额交易；(五)各级党的机关、国家机关(含国家权力机关、行政机关、审判机关、军事机关)、中国人民解放军和武警部队、中国人民政治协商会议 外汇资金交易报告信息开展以下工作的情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况；(二)协助司法机关和其他执法机关工作的情况；( ...
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，同时要严厉查处以因私出国(境)为名，套取国家外汇的行为。旅游行政管理部门和外汇管理部门要加强对旅行社经营行为和收汇、用汇、结汇的管理，将旅行社收汇数、 。各地区、各部门要按照本通知的要求，研究制定加强和改进外汇收支管理的具体措施，集中力量优先解决关系全局的重点、难点问题，积极防范和化解涉外经济风险， ...
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发行费用，对不单独收费的ic卡，可以按照一定的标准向用户收取押金，押金的具体管理办法由省、自治区、直辖市人民政府制定。不单独收费的ic卡，因丢失、损坏等 相关产品的质量监督检查工作。对伪造ic卡或利用ic卡从事违法活动的，由公安、工商行政管理、质量技术监督部门依法予以查处。第十七条各部门、各地区要加强 ...
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银行和企业创造一个健康、公平、便利的涉外经营环境。襄樊市外汇局是创建工作的具体组织者，在严格履行外汇监管职能，抓好外汇收支活动“下游”环节管理的同时，注重 建立有利于区域外汇运行安全的外汇管理运作机制。外经、海关、税务、工商、公安、旅游等涉外管理部门按照各自职能抓好外汇收支活动“上、中游”环节的管理和 ...
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