、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、调查笔录等。(三)处理材料。包括审议记录、处罚告知书、当事人反馈意见、听证笔录、检查报告、处罚决定书、送达回 由行为发生地分局负责办理移交手续。(二)系统外向外汇局移交案件其他行政管理部门或公安、司法部门向外汇局移交的案件，由有管辖权的外汇局负责组织查处。对于重大案件 ...
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本办法。第四条中国人民银行及其分支机构负责支付交易报告工作的监督和管理。第五条中国人民银行建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测。第六条金融机构的营业机构应 信息。第十一条金融机构在办理支付结算业务时，发现其客户有本办法第八条所列情形的，应记录、分析该可疑支付交易，填制《可疑支付交易报告表》(格式见 ...
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保守秘密。 (七)本系统发生的刑事案件的数量、经济损失，以及人员伤亡情况，不得随意公开。正在侦察中的案件，保卫部门协助公安机关调查、控制的对象，不得擅自传播 保密工作的组织实施，随时向保密委员会反映保密工作的情况、问题和建议。第六章 奖惩第二十六条 凡有下列表现之一的集体或个人，依照规定给予奖励或表扬 ...
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