条对持有免检通行证的运钞车内物品确需检查时，由公安机关、人民银行共同组织进行，其他部门无权检查。检查程序按照中国人民银行、公安部《关于做好银行运钞安全管理 可以由本级或上级行予以表彰。 第二十二条对违反本规定，导致发生事故和案件的，按规定给予有关责任人行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第二十三 ...
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由收单行报告；客户不通过账户(或银行卡)发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。第七条报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的 以下工作的情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况；(二)协助司法机关和其他执法机关工作的情况；(三)发现、查处涉嫌违反外汇管理 ...
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），继续有效。三、由中国人民银行发布的《关于执行储蓄管理条例的若干规定》等68件规章和规范性文件（附件3），继续适用。四、由中国 中国银行业监督管理委员会令2005年第4号12.中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定中国银行业监督管理委员会令2006年第1号13.中国银行业监督管理委员会中资商业 ...
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单位是指上述机构。没收是指中国人民银行、商业银行(被授权的鉴定机构)，公安机关在办理现金业务、货币鉴定和侦案过程中发现假币时而采取的处理行为，没收单位 制度收缴假币的；㈢发现假币而不收缴的；㈣必须向人民银行和公安机关报告而不报告的。并作出具体规定：⑴一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上， ...
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的和贪污、受贿两方面内容的，转外汇局管理检查部门，同时转送同级金融党工委或纪委办理；（四）属于群众对外汇管理法规的意见或建议，转总局综合司法规处；（五 纪律的行为。第二十二条信访人有下列情形之一的，由公安机关按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》和有关规定进行处理，对触犯刑律的依法追究刑事责任：（一） ...
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、丢失的，应当依法给予补偿或者赔偿。第五十二条因调查交通事故案件需要，公安机关交通管理部门可以查阅或者复制有关单位记载的信息、资料，必要时可以依法提取 规定给予警告或者罚款外，应当依法作出暂扣或者吊销机动车驾驶证、拘留等行政处罚，并按照国家规定实行累积记分制度；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六十三条 ...
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拆出、拆入外汇资金的；２．在全国同业拆借市场网络之外办理拆借业务的；３．资金调拨业务审批程序不全，擅自调拨资金的；４．擅自调拨资金，形成事实上 的，给予行政记大过至开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》进行 ...
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