函字第141号]收悉。经研究，函复如下：关于外汇检查工作中的罚没款上缴问题，请按财政部1986年制定的《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》执行。对于 总署、国家外汇管理局、铁道部等隶属中央的执法机关，由各机关的主管部门向财政部领报；二、工商行政管理局、物价局、公安机关、人民检察院、人民法院，以及其他隶属 ...
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请认真遵照执行。各分局收到文件后，应速转发至所辖支局。执行中如遇到问题，及时向国家外汇管理局反映。附件：外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定 更新后的３个工作日，将数据更新情况报上级局。第十八条司法机关、行政执法机关和监管机关依法查询反洗钱信息分类管理数据库的，须提供单位介绍信和经办人证件，并 ...
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在北京昌平召开联席会议，共同研究解决打击骗汇犯罪斗争中出现的各种问题。会议纪要如下：一、各级公安机关、人民检察院、人民法院和军队保卫、检、法部门在办理骗汇 ，在不见进口产品、不见供货货主、不见外商的情况下代理进口业务，或者采取法律、行政法规和部门规章禁止的其他手段代理进口业务。认定《解释》第四条所称的 ...
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发给你们。本《操作规程》自2006年5月1日施行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。? 2006年4月19日 附件一：《经常项目 外汇管理局经常项目外汇业务核准件”。' 经开户地外汇局严格审核批准后，司法和行政执法机关等可以开立外币现钞账户。 '1.境内机构除特殊情况外不得开立外币现钞账户。 ...
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、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》，触犯刑律的，要向公安机关报案，没有触犯刑律的要作出行政处罚。充分发挥核销工作对防范、发现、查处骗汇、逃汇和 经营权、对违法的企业向公安机关报案和提供证据的责任和权力。因此，各级外汇局对核销工作人员要加强思想建设，建立监督制度，防止执法不严、执法不公、甚至徇私枉法的行为 ...
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为贯彻国务院关于整顿和规范市场经济秩序工作会议的精神，针对外汇市场经济秩序中存在的问题，国家外汇管理局决定在全国开展整顿和规范外汇市场经济秩序工作。现将总局制订的 发现的犯罪线索要及时依法移交司法机关进行刑事处罚，坚决制止瞒案不报、以罚代刑等现象。要加强行政执法与刑事执法的衔接，建立信息共享、沟通便捷 ...
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防伪培训等工作。海关应对旅客申报携入的人民币进行抽核，发现假钞应立即向当地公安机关报告，同时将情况与假钞一并报送当地人民银行。二、《中国人民银行关于国家 的加强，这种状况越来越显现出与形势发展不相适应的问题。这表现在三个方面：首先，影响了国家行政法规的严肃性。１９５４年人民银行和海关总署针对原办法的 ...
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辖支局和银行；请各中资外汇指定银行总行尽快转发所属分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局管理检查司反馈。联系人：鲁政联系电话：010－ 情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况；(二)协助司法机关和其他执法机关工作的情况；(三)发现、查处涉嫌违反外汇管理规定的行为 ...
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其购付汇真实性；情节严重的要依照有关规定给予行政处罚，直至取消其进出口经营权；触犯刑律的要移交司法机关，依法追究刑事责任。(二)充分利用电子技术手段， 公安部门和外汇管理部门举报。公安部门和外汇管理部门要加大对外汇非法交易的打击力度。 六、完善外汇管理法规，加大外汇执法力度(一)抓紧修改《外汇管理条例 ...
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