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核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制《大额和可疑外汇资金交易非现场核查
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》(见附件4)。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。第三 的情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交
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部门的情况；(二)协助司法
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工作的情况；(三)发现、查处涉嫌违反外汇管理规定的行为 ...
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