)政府应明确一名副乡(镇)长任组长，当地公安、工商、金融机构营业网点负责人及各村委会负责人为成员。其主要职责为：负责在县反假货币工作领导小组指导下， 机制，对工作开展到位、成效显著、工作突出、深受群众欢迎的宣传员给予通报表扬和适当奖励；对协助公安机关破获假币违法犯罪案件、协助金融机构收缴假币数量较多的 ...
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。第二十二条交通部门对货物运输进行检查管理，发现假币贩运应及时进行堵截和报告公安机关。第五章收缴、没收第二十三条收缴是办理人民币存取款业务和外币兑换 假币实物借条，并经假币实物保管单位的负责人批准，方可借出假币实物。第九章宣传第三十五条联席会议成员单位根据各自的职责配合人民银行开展反假货币宣传工作。第 ...
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定居证明。对移民财产转移，各级公安机关应认真核查申请人注销国内常住户口的情况，对已注销户口的，应为其出具户口注销证明。? (二)加强对申请人有关 国家公职人员(包括国有企业负责人)及其近亲属、申请金额超过等值100万元人民币的申请，外汇局在审核过程中可向相应地省级(含)以上人民政府监察机关进行询证；对 ...
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反洗钱信息分类管理和核查工作，完善反洗钱工作制度，切实履行外汇领域反洗钱工作职责，国家外汇管理局制定了《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》（ 单》（见附1），并经反洗钱工作负责人核定后，进入“白名单”数据库。第十五条交易主体出现以下情形之一的，应从“黑名单”数据库转移到“关注名单”数据库中 ...
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隐匿、销毁该财物；（五）在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经县级以上监督检查机关负责人批准，可以对所查财物先行登记封存。第二十二条监督检查 同级财政。第三十四条经营者拒绝、阻碍监督检查人员依法执行公务的，由公安机关依照治安管理处罚条例的规定处罚；以暴力、威胁手段阻碍监督检查人员依法执行公务的， ...
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成立押运领导小组，由一名行领导(或由行领导指定的负责人)带队，具体负责押运工作的统一指挥。已建立运钞中心的地(市)中心支行，由运钞中心负责运钞途中的统一 通行证并说明情况，防止发生冲突。 第十八条对持有免检通行证的运钞车内物品确需检查时，由公安机关、人民银行共同组织进行，其他部门无权检查。检查程序按照 ...
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缴的逾期汇票，应由汇兑稽核部门负责人或由其指定的专人，按以下规定办理： 收到县局上缴的逾期汇票与寄送清单核对无误后，逐张在“逾期汇票登记簿”（以下 依据法律规定需要调阅汇兑业务档案时，必须凭相关邮电局所在地的县以上（含县级）公安机关、国家安全机关、检察机关、人民法院出具的书面证明，并写明所查档案的具体 ...
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、辞退、除名。以上处理可以并处。第六条对违反规定并已触及刑律的，移交公安、检察机关，依法追究其刑事责任。第二章业务操作人员违规行为及处理办法第七条 管理人员是指各级行专门从事外汇业务监督管理、负责一定权限内外汇业务审批的人员和基层营业单位负责人。其违规行为主要有：（一）不按要求及时传达贯彻有关外汇业务 ...
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原因更正。二、如查明系报帐单与汇款单不符的情况，或未收帐，将相关兑票交综合稽核员签收，并专题向部门负责人汇报，向收汇局查证处理。第八十一条汇款单 携出局外，遇有查档时，须经汇兑稽核部门主管领导批准，指定专人查阅。县团级及以上的公安、安全、法院由于办案需要，必须调阅原件时，应由省中心领导批准后，将原件 ...
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原因更正。 二、如查明系报帐单与汇款单不符的情况，或未收帐，将相关兑票交综合稽核员签收，并专题向部门负责人汇报，向收汇局查证处理。 第八十一条 携出局外，遇有查档时，须经汇兑稽核部门主管领导批准，指定专人查阅。县团级及以上的公安、安全、法院由于办案需要，必须调阅原件时，应由省中心领导批准后，将原件节目 ...
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