账户金额与出资额是否一致。2．审验银行出具的对账单(或存款余额表)上所列账号、发生额、余额等有关要素内容，以确认验资账户的时点金额。3．审验银行在 弄虚作假。凡参与虚假验资或知情放任的，一经发现，由主管行政机关依法对相关责任人员予以行政处分或行政处罚，构成犯罪的，应当依法追究其刑事责任。本意见自下发之 ...
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姓名和时间。“卷内备考表”置于卷尾。第十六条案件查处过程中形成的声像材料，应列明摄像、摄影或录音的对象、时间、地点、中心内容、责任者和拍摄(录音)者 。第九条对依法需追究刑事责任的外汇违法案件，外汇局原则上可先实施行政处罚，再向公安、司法部门办理移交；对以上案情重大，涉案金额巨大或因外汇局执法手段限制 ...
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办公厅关于印发《电子银行安全评估机构资质认定工作规程》的通知银监办发〔2006〕17号41.中国银行业监督管理委员会办公厅关于禁止从事银行业工作是否属行政处罚的批复银监办发〔2006〕171号42.中国银行业监督管理委员会办公厅关于加快推进邮政储蓄小额存单质押贷款试点工作的意见银监办发〔2006〕 ...
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特许业务试点管理办法》、《国家外汇管理局综合司关于下发个人本外币兑换特许业务试点内部审批操作规程的通知》（汇综发〔2009〕145号）同时废止。附表1 代兑业务不少于1000 笔、金额不少于等值20 万美元，且期间未被外汇局处罚 高级管理人员中至少有2 名具有相应业务经验 每一个经营网点配备不少于2 ...
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业务，应纳入个人结售汇年度总额管理。 第二章 市场准入及退出 第四条 申请开办个人本外币兑换特许业务的境内非金融机构应具备以下条件: (一)具有工商行政管理部门登记注册的独立法人资格; (二)有适合办理个人本外币兑换特许业务的经营场所及设施; (三)注册资本金不少于100万元人民币或等值外汇; (四 ...
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