，金额1.3亿元，假币发案次数和发案金额均逐年大幅度上升。从查获的假币案件分析，绝大多数是境外制造、境内外犯罪分子相互勾结走私贩运入境的，但1995年也 的合作，共同打击、防范国际和跨地区制造、贩卖假币的犯罪活动。(三)工商行政管理和新闻出版部门要认真贯彻执行《中华人民共和国中国人民银行法》、《国务院 ...
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可疑外汇资金交易报告信息开展以下工作的情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况；(二)协助司法机关和其他执法机关工作的情况；(三)发现、 的，依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定，由外汇局给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款。关联法规：国务院行政法规（1）条第 ...
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（二）违反规章制度，情节严重或导致案件、事故，造成影响和经济损失的，分别给予以下处罚：违规情节严重，后果较轻的，给予行政警告至记大过处分；违规导致发生１０ 被国家外汇管理局和总行取消的外汇业务的；（五）对外汇业务工作状况不定期分析，对存在的问题研究解决不及时，监督检查不力，造成管理混乱，规章制度、操作 ...
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用于存放涉嫌违法犯罪活动、需重点监测的主体的信息。包括：涉嫌违法，需移交其他行政执法、司法部门继续检查的主体的信息；已经移交有关部门，外汇局在今后工作中仍应对 其他国家发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单中的；（五）公安等执法部门请求外汇局协查的案件中的主体；（六）其他涉嫌违法犯罪活动的。第十二 ...
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