安全，保障正常的外汇市场秩序，切断“热钱”跨境流动的重要通道，外汇局与公安部门紧密协作，重拳出击，加大对地下钱庄和网络炒汇等 非法买卖外汇活动的 互联网参与境外的基非客斯公司提供的外汇保证金交易。2008年，云南省外汇局与公安机关联合行动，缴获作 案计算机设备41台及有关证据资料，抓获主要嫌疑人28人 ...
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假人民币案件不断增多。１９８９年发案９９０起，银行系统缴获假币１２６．８万元，公安机关缴获２３４．５万元；１９９０年发案２９００起，银行系统缴获假币１３６７．８万元 部门之间的互相配合。特别是各级银行和公安部门更应密切协作，使反假币工作逐步走上规范化、制度化。三、加强立法工作，将反假币斗争纳入法制轨道 ...
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或户口簿复印件及代办人身份证或户口簿。如自费留学人员本人已注销户口的，凭当地公安机关证明办理。?4、须交纳一定金额人民币保证金后才能取得留学签证的，须 、身份证或户口簿。如本人已注销户口的，凭当地公安机关证明办理。?(十一)境外直系亲属救助：公安部门亲属(含夫妻)关系证明、公证机构有效证明、境外使、 ...
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或户口簿复印件及代办人身份证或户口簿。如自费留学人员本人已注销户口的，凭当地公安机关证明办理。２、自费留学人员攻读大学预科以上学位购买第二学年以后的学费和生活 、身份证或户口簿。如本人已注销户口的，凭当地公安机关证明办理。（十一）境外直系亲属救助：公安部门亲属（含夫妻）关系证明、公证机构有效证明、境外 ...
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局；各直属海关；各省、自治区、直辖市、经济特区工商局；各省、自治区、直辖市、经济特区公安(厅)局：根据国务院领导指示精神，为加强行业管理，规范各单位的经营活动， 的假报关单，海关应立即通知报送地外汇管理部门和银行，由外管、银行通知公安部门立案调查。 四、外汇管理部门要加大打击利用假报关单骗汇案件的力度 ...
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信息。国家另有规定的除外。金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门、执法部门和司法部门的反洗钱工作。第二章大额和可疑外汇资金交易的报告内容及标准 犯罪案件(线索)的，应按照《公安部、国家外汇管理局外汇领域反洗钱合作规定》移交公安部门；发现涉嫌其它违法行为(线索)，应按照《案件移交操作规程》移交相关执法 ...
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规定发给的退休费、退职生活费、离职补助费、抚恤金，经本人工作单位证明，上一级主管部门核准，并经中国银行审核同意，可准予全部汇出。(二)没有退休费、退职生活费、 境内银行的华侨人民币存款，如申请汇出，可酌情批给外汇。 九、经公安部门批准全家移居出境的个人，离境时委托我国境内银行保管的华侨人民币存款，按照 ...
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也应由外汇局作出行政处罚，请另外填表上报（格式同附表１）。二、向公安部门移交一般案件的情况。具体内容包括案件总件数、涉案总金额，以及具体企业情况（ 情况，请汇总填报“涉案企业工商登记违规情况表”（见附表３），以便向工商行政管理部门反映，本报表第一次在１１月底前上报总局外汇检查办公室，以后每月底报新情况 ...
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的车辆和个人必须遵守本规定。第四条广州市市政管理局是珠江隧道区域的行政主管部门，其设立的珠江隧道管理机构负责本规定的监督实施。隧道交通安全业务接受公安交通 。第十六条刁难、围攻、殴打执行管理人员，应当给予治安管理处罚的，由公安部门《按中华人民共和国治安管理处罚条例》处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究 ...
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情况于每月20日前报告国家外汇管理局总局；对涉嫌犯罪的外汇资金交易应当及时移送当地公安部门，并上报总局。?三、报送方式：?金融机构对《管理办法》第八条 符“｜”隔开。?十六、“负责人、经办人和联系电话”?负责人指填报单位反洗钱等相关部门的负责人员；经办人指填报本表人员；联系电话指经办人的电话。?十七、 ...
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