听证主持人核对案件调查人员和当事人的身份；（二）听证主持人宣布听证员、听证记录人、鉴定人、翻译人员名单，告知当事人的权利义务，询问当事人是否申请回避。当事人 人员行使法律赋予的权利；如违反本程序规定，由外汇局按规定予以行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十四条外汇局主持听证，不得收取当事人以及 ...
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运作。三、各分支行、分局要切实加强对外币清算业务的领导，如遇重大问题应立即上报国家外汇管理局。中国人民银行国家外汇管理局一九九九年七月十九日附件１外币清算 直至取消办理外币清算业务的资格；并按照有关规定追究相关责任人的行政责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十二条本办法由国家外汇管理局负责解释。 ...
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”数据库用于存放存在异常活动、需进一步核查的主体的信息。“黑名单”数据库用于存放涉嫌违法犯罪活动、需重点监测的主体的信息。包括：涉嫌违法，需移交其他行政执法 代码的，应分别按不同的身份证件号码或企业代码建立，并作标识以确认有关记录均属同一主体。第十条交易主体出现以下情形之一的，应列入“关注名单”数据库 ...
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辖内外汇局利用大额和可疑外汇资金交易报告信息开展以下工作的情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况；(二)协助司法机关和其他执法 资金交易，报告中出现错误的；(三)未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录及其相关资料的；(四)违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息，或透露客户 ...
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第十九条登记簿的记载原则是：（一）有实物必须有登记簿，发生增减必须登记，记录与实物必须相符；（二）坚持序时逐笔登记，不得并笔轧差和隔日登记；（ 条违反本办法规定，发生事故，给国家财产造成损失的，按规定给予有关责任人行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章附则第四十三条本办法与其他有关规定相抵触的 ...
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人员的对外交往，规范携带外币现钞出入境行为，打击洗钱、货币走私和逃汇等违法犯罪行为，国家外汇管理局、海关总署联合制定了《携带外币现钞出入境管理暂行办法》， 、海关总署联合发布，1999年8月1日开始施行的《关于启用新版〈携带外汇出境许可证〉有关问题的通知》；1999年6月14日国家外汇管理局发布施行的 ...
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让他给您回电话，方便的话，我也可以代为转达；6．您反映的问题，我们已记录下了，请留下您的电话号码，我们将在×日内给您回复；7．再见 您好，我们是××机关的行政执法人员×××、×××，您的××行为违反了《××法》第×条第×款关于××的规定，根据《××法》第×条第×款规定，我们拟对您作出××行政行为，您有 ...
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当事人的合法权益，促进我市经济、社会的发展，根据《国务院关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》和湖北省建设厅、湖北省工商局颁发的《湖北省建筑市场 》管理制度，工商行政管理局应建立《施工企业登记管理手册》管理制度，主要记录施工企业经营活动和核准登记事项等。上述两手册是建设行政主管部门和工商 ...
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取消的外汇业务的；（五）对外汇业务工作状况不定期分析，对存在的问题研究解决不及时，监督检查不力，造成管理混乱，规章制度、操作规程不落实的； 关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。关联法规：国务院部委规章 ...
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违反外汇管理法规的行为，由国家外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚，构成犯罪的，依法追究有关机构和责任人刑事责任。关联法规：国务院行政法规（1）条第 期货套期保值业务项下的外汇收支，完善外汇管理，根据《关于国有企业境外期货套期保值业务若干问题的通知》（下称通知），制定本操作规程：一、登记( ...
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