管理，防范金融风险，确保中国农业银行外汇业务的稳健发展，根据《中国农业银行关于对工作人员违反规章制度处理的暂行规定》、《中国农业银行稽核处罚暂行规定》等 的，给予行政警告至记大过处分；（三）发生重大经济案件，造成重大经济损失的，要依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》 ...
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向外汇管理部门提供其详细的套汇资金流向情况，为外汇管理、公安等部门查清骗汇案件提供线索。 三、海关在收到外汇管理部门和银行送海关鉴定的报关单后，须在 外管、银行通知公安部门立案调查。 四、外汇管理部门要加大打击利用假报关单骗汇案件的力度，对于利用假报关单骗购外汇的单位，应及时按国家外汇管理有关规定进行 ...
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信托法规释义的批复银监办发〔2005〕2号14.中国银行业监督管理委员会办公厅关于福建省台（港、澳）资企业投资入股农村合作金融机构的批复银监办发 农村中小金融机构案件防控治理2009-2011年工作规划》的通知银监发〔2009〕29号425.中国银监会关于当前调整部分信贷监管政策促进经济稳健发展的通知 ...
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职工人数（人）││││├─────────┼────────┼────────┼──────┤│经济案件情况││││││││││││││├─────────┼────────┼────────┼──────┤│重大责任事故情况 ...
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大数额罚没款，是指对自然人的违法行为处以５万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以１００万元人民币以上的罚没款。第四条当事人申请 委托书应当经听证主持人确认。授权委托书应当载明委托事项及权限。第十八条案件调查人员应当参加听证，向听证主持人提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议 ...
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。在这种形势下，一些不法分子通过骗汇和倒汇牟取非法利益，严重危及我国的经济安全。对此，各级人民法院应当予以高度重视，要充分发挥审判职能作用，依法严惩各种破坏 管理的犯罪作了明确的规定，近日，最高人民法院又发布了《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，为严厉打击骗购外汇、 ...
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３％加处罚款；（二）申请法院强制执行。第四十一条当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚没款的，需由当事人提出书面申请和有关证明，经作出 当事人。上级外汇局也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”（见格式十二）的形式正式通知下级外汇局。 ...
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３％加处罚款；（二）申请法院强制执行。第四十一条当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚没款的，需由当事人提出书面申请和有关证明，经作出 当事人。上级外汇局也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”（见格式十二）的形式正式通知下级外汇局。 ...
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协调和组织政府相关部门共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动，维护辖区金融和社会经济秩序的稳定。根据《中华人民共和国人民币管理条例》、《国务院反假货币工作联席会议 及假币实物，配合主管部门开展反假货币宣传工作。第十八条公检法机关负责假币案件的侦破、审理等工作。根据有关法律法规及时审理，打击伪造、变造和贩卖 ...
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执行。对于办案补助费的问题，我部已另有函复。此复。附件2财政部?关于发布《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》的通知?1986年12月31日(86)财预字 、标准计量、烟草专营、医药卫生、劳动安全以及其他国家及经济管理部门，依照有关法律、法规查处违法、违章案件的罚没物；四、国营企业、事业单位、机关团体内部 ...
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