长沙市工商行政管理局关于印发《行政处罚前先行责令改正的规定》的通知长工商(2003)136号各分局、县（市）局，市局机关有关部门、直属单位：《长沙市 工商行政管理机关不得就同一违法事实立案调查。第五条送达先行责令改正通知书的工商行政管理机关在先行责令改正期过后５个工作日内，应当回访复查。回访复查材料及 ...
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直辖市分局、外汇管理部，大连、青岛、厦门、宁波、深圳市分局：为了切实实现依法行政，维护当事人合法权益，保证外汇管理检查工作的合法、顺利开展，根据《中华 行政处罚法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，总局制定了《国家外汇管理局行政处罚听证程序》，已经局长办公会议审议通过，现印发执行。请各分局和外汇管理部 ...
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江苏省工商行政管理局：你局《关于个人倒卖侨汇券如何定性问题的请示》收悉。现答复如下：侨汇券的管理不同于外汇券，对个体倒卖侨汇券的行为，同意你局依照《投机倒把行政处罚暂行条例》第三条第一款第(十一)项进行定性，参照《投机倒把行政处罚暂行条例》第三条第一款第(三)项进行处罚。...
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兑换外汇行为是否具有管辖权问题的请示》(闽工商经字[1994]第73号)收悉。关于工商行政管理机关查处倒卖和私相买卖、“兑换”外汇违法行为的问题，我局曾与国家外汇管理局研究并达成一致意见。据此，答复如下：一、根据《投机倒把行政处罚暂行条例》及其《施行细则》的规定，倒卖外汇行为属于投机倒把行为；工商 ...
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兑换外汇行为是否具有管辖权问题的请示》(闽工商经字[1994]第73号)收悉。关于工商行政管理机关查处倒卖和私相买卖、“兑换”外汇违法行为的问题，我局曾与国家外汇管理局研究并达成一致意见。据此，答复如下：一、根据《投机倒把行政处罚暂行条例》及其《施行细则》的规定，倒卖外汇行为属于投机倒把行为；工商 ...
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《人民币银行结算账户管理办法实施细则》(银发[2005]16号)和财政部、中国人民银行《关于做好企业的银行存款、借款及往来款项函证工作的通知》(财协字[1999] 凡参与虚假验资或知情放任的，一经发现，由主管行政机关依法对相关责任人员予以行政处分或行政处罚，构成犯罪的，应当依法追究其刑事责任。本意见自 ...
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，积极配合外汇局核查、真诚悔改的。第十条 当事人有下列情形之一的，应当依法减轻处罚： (一)主动消除违反国际收支统计申报行为危害后果的； (二)违反国际收支统计申报行为 、印章和日期； 8、其他。第九章 法律责任第四十一条 外汇局实施行政处罚，有下列情形之一的，由上级外汇局责令改正，并可以对直接负责的 ...
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准绳”，坚持合法、公正、公平、高效的原则。第五条外汇局对下列案件作出行政处罚决定，应报经案审会集体审议：(一)重大案件；重大案件是指违反外汇 ，跨省区案件，由行为发生地分局负责办理移交手续。(二)系统外向外汇局移交案件其他行政管理部门或公安、司法部门向外汇局移交的案件，由有管辖权的外汇局负责组织查处。 ...
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报告方案依法组织查处。 第四章其他报告第十一条分局对违法当事人作出行政处罚后应将《处罚决定书》正本报送总局备案。所辖下级局对骗汇案件所作的《 3：外汇检查工作自评、考评加分统计表(略)注：1．本办法“结案率”以下达处罚决定书为准。2．本办法“罚没款收缴率”的计算基数不包括下列部分：(1)已申请法院强制 ...
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的处罚程序的；（四）违反《中华人民共和国行政处罚法》第十八条关于委托处罚的规定的。关联法规：全国人大法律（1）条第五十七条检查人员 二）：国家外汇管理局×××分局登记保存证据材料通知书（略）格式五：国家外汇管理局×××分局行政处罚征求意见书（略）格式六：国家外汇管理局×××分局听证笔录（略）格式七： ...
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