的与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行对销存款或贷款交易，是指金融机构、企业、个人与走私、贩毒、恐怖活动等 第二十六条满足以下条件的，金融机构可以电子化采集大额和可量化可疑外汇资金交易报告数据： (一)保证填报数据的完整性、规范性和真实性； (二)数据来源于金融机构自身 ...
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需求不符； (十七)与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行对销存款或贷款交易； (十八)证券经营机构指令银行划出与 ； (十七)外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入； (十八)外商投资企业外方投入资本金或借入外债结汇的人民币 ...
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直接或间接控股；（三）中国银监会认定的其他重大关联事项。第二十三条经纪商和交易商原则上应以市场价格安排交易，包括以原合同价格将当前合同展期。若有特殊 应以抵消佣金等方式赔偿交易商损失。第四十三条通过经纪商办理债券回购、衍生产品交易等其他类似业务时，交易商之间应事先签定相关业务主协议，并告知经纪商。第五 ...
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管理办法中国银行业监督管理委员会令2003年第6号4.商业银行与内部人和股东关联交易管理办法中国银行业监督管理委员会令2004年第3号5.银行业监管统计管理暂行 银监办发〔2007〕142号79.中国银监会办公厅关于外资银行开办衍生产品交易业务自行承担风险敞口、进行敞口管理和风险控制有关问题的通知银监 ...
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，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行，中国外汇交易中心：为进一步完善人民币汇率形成机制，发展外汇市场，提高外汇市场流动性，为 的通知》(银发[2005]202号，以下简称《通知》)等法规，制定本交易规则(以下简称“本规则”)。关联法规：国务院行政法规（1）条国务院部委规章（1）条 ...
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银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条第二条本办法所称人民币支付交易，是指单位、个人在社会经济活动中通过 十条中国人民银行分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行应对金融机构报送的《可疑支付交易报告表》按周汇总(格式见附表2)，每周第一个工作日向中国人民银行总行报告 ...
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则申报在“非贸易(含资本)对公支出”的“1960”(服务项下的其它)项下，并在交易附言中注明“支付房租”。 2．外籍员工工资取现，不需进行申报。 3 支出，该涉外收入应申报在“1310”(因公旅游)项下。 4．外资企业与境外关联公司的往来款，收入款应申报在“4113”项下，支出款应申报在“4114”( ...
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,探索建立科学的监测指标体系,进一步加强法人金融机构、重点企业集团、金融控股公司、交叉性金融工具监测,认真分析银行业、证券业、保险业风险,密切关注信贷集中和关联交易等问题,做好金融稳定监测评估和引导工作,从发展的角度防范系统性金融风险。同时,探讨建立人民银行与相关部门间的重大事项沟通机制,并依托济南 ...
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的事项。对于第（一）、（二）、（四）项，企业还需报送关联企业交易信息。对已报告且未到预计进出口或收付汇日期的上述业务，企业可根据实际情况 单一型、集团型主办、集团型成员。单一型业务指企业出口收入存放境外业务不涉及其他境内关联企业。集团型业务指企业集团内部有多个境内成员公司参与出口收入存放境外业务。此类 ...
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的事项。对于第（一）、（二）、（四）项，企业还需报送关联企业交易信息。对已报告且未到预计进出口或收付汇日期的上述业务，企业可根据实际情况 单一型、集团型主办、集团型成员。单一型业务指企业出口收入存放境外业务不涉及其他境内关联企业。集团型业务指企业集团内部有多个境内成员公司参与出口收入存放境外业务。此类 ...
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