信贷资金供应的通知银监办发〔2010〕117号217.中国银监会办公厅关于加强银行账户管理有效执行联合国相关制裁决议的通知银监办发〔2010〕12号218.中国 条例》的若干规定银发〔1993〕7号2.关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知银发〔1993〕356号3.印发《关于向 ...
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人民币贷款或理财业务。 6．公检法等执法部门可以依法冻结账户，可以依法凭强制执行令等直接从待核查账户划款。 二、出口收汇 项 目 法规依据 审核材料 审核 账户： ⑴直接从境外、境内保税监管区域或境内中资银行离岸账户、外资银行境外机构或者个人外汇账户收回的出口货款； ⑵出口押汇、福费廷、出口保理等贸易 ...
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和符合国务院外汇管理部门规定条件的其他机构，可以按照国务院外汇管理部门的规定在银行间外汇市场进行外汇交易。第二十九条外汇市场交易应当遵循公开、公平、公正 账户，但个人储蓄存款账户除外；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，可以申请人民法院冻结或者查封 ...
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