冻结、扣划。第五章 法律责任第二十五条 未经中国人民银行批准，擅自开办单位存款业务的单位或个人，按照《中华人民共和国商业银行法》第七十九条予以处罚。 十八条 商业银行违反本办法第二十四条规定，泄漏存款单位的存款情况或未经法定程序代为查询、冻结、扣划单位存款的，按照《中华人民共和国商业银行法》第七十三条 ...
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》的若干规定银发〔1993〕7号2.关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知银发〔1993〕356号3.印发《关于向金融 通知银发〔2000〕145号35.中国人民银行关于授权分行审批信托投资公司动用法定存款准备金的通知银发〔2000〕101号36.关于金融资产接收工作中有关问题的函 ...
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〈1998〉15号)第34条的规定，被执行人为金融机构，对其交存在人民银行的存款准备金和备付金不得冻结和扣划，但对其在本机构、其他金融机构的存款以及其 根据《商业银行法》的规定，按照中国人民银行规定的比例，向中国人民银行交存的存款准备金和备付金。因此，金融机构在同业开立的外汇帐户内专用于同业清算划转的 ...
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要专户存入银行，未经人民银行批准，不得动用。要在企业中广泛开展非现金结算，保持企业存款稳定增长。要通过提供结算服务和其他措施，引导城乡集体组织和个体户将现金存入银行。 ，每日处以5‰的罚息；对检查后，再次转走财政性存款的，除按前项处理外，还应冻结该金融机构同额的存款。对不缴、迟缴和少缴存款准备金的， ...
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管理局要认真调查案件，及时复函。复函期一般不超过1个月。第十九条 需要冻结违法单位的银行存款时，要填写“冻结通知书”，由本局领导批准后，按有关规定执行。只冻结其相当于违法金额的数目。冻结期限不超过2个月。需要延长冻结期限的，必须另办手续。第二十条 经调查没有违法事实的，或 ...
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亚财同星投资管理（上海）有限公司，未经批准，擅自开展买卖外汇、吸收存款、发放贷款、信用卡代理等金融业务，累计涉案金额111亿人民币。 2010年5 等人非法买卖外汇案被破获，缴获非法交易资金130万元港币、3万元人民币，冻结用于非法外汇交易账户款项229 万元人民币。2010年6月8日，当地人民法院以 ...
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外汇管理局办理外汇留成手续。未经当地外汇管理局批准，不得将“收入户”中的外汇券存款转到“支出户”；宾馆、饭店、商店营业收入的外汇券不得直接进入“支出户”， 轻重，分别给予批评、通报、没收非法收入、罚款、降低留成比例、冻结或撤销外汇券存款帐户、直至吊销“许可证”。情节严重触犯刑律的，移交司法机关依法处理 ...
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银行的外汇结算资金不同于金融机构向中国人民银行交存的存款准备金和备付金。因此，商业银行不协助司法机关冻结非银行金融机构的外汇结算资金，是没有法律依据的。 南汇通国际信托投资公司依法自动履行有关义务；同时告知有关司法机关在依法采取强制措施，冻结当事人在金融机构的资金时，应仅就与案件相关的部分资金予以冻结 ...
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汇价办理结汇，恢复外汇额度。到期不恢复外汇额度的。由国家外汇管理局通知中国银行冻结其外汇存款。 三、加强贸易外汇的管理。外汇管理部门要检查出口单位逾期未收回 。对于违法的外汇资金和拒不交纳罚款的单位，外汇管理部门有权通知开户银行冻结其外汇资金和强制扣款。各省、自治区、直辖市人民政府要根据本决定的要求， ...
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人和直接有关的单位、个人的账户，但个人储蓄存款账户除外；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，可以申请人民法院冻结或者查封。有关单位和个人应当配合外汇管理机关的监督检查，如实说明有关情况并提供有关文件、资料，不得拒绝 ...
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