有权拒绝除法律另有规定以外的任何单位冻结、扣划。第五章 法律责任第二十五条 未经中国人民银行批准，擅自开办单位存款业务的单位或个人，按照《中华人民共和国 条例》、《大额现金支付登记备案制度》、《关于大额现金支付管理的通知》及《银行帐户管理办法》的有关规定予以处罚。关联法规：国务院部委规章（2）条第二十 ...
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使用，不得截留和转移。对不按规定将农副产品贷款季节性下降资金归还借款的，人民银行有权从专业银行存款中扣收。对少归还的借款，按逾期贷款计收利息。专业银行对企业收购粮 的，每日处以5‰的罚息；对检查后，再次转走财政性存款的，除按前项处理外，还应冻结该金融机构同额的存款。对不缴、迟缴和少缴存款准备金的，要按 ...
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股权改造的指导意见银监发〔2010〕92号475.中国银行业监督管理委员会关于交通银行上市后机构性质问题的批复银监复〔2005〕115号476.中国银行业监督管理 》的若干规定银发〔1993〕7号2.关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知银发〔1993〕356号3.印发《关于向金融 ...
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银行的外汇结算资金不同于金融机构向中国人民银行交存的存款准备金和备付金。因此，商业银行不协助司法机关冻结非银行金融机构的外汇结算资金，是没有法律依据的 海南汇通国际信托投资公司依法自动履行有关义务；同时告知有关司法机关在依法采取强制措施，冻结当事人在金融机构的资金时，应仅就与案件相关的部分资金予以冻结 ...
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案件，及时复函。复函期一般不超过1个月。第十九条 需要冻结违法单位的银行存款时，要填写“冻结通知书”，由本局领导批准后，按有关规定执行。只冻结其相当 ，但应区别两种情况：1.被处罚当事人是单位的，外汇管理机关可直接通知有关银行强制扣款；2.被处罚当事人是个人的，外汇管理机关应申请法院强制执行。关联法规 ...
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）外币现钞，包括纸币、铸币；（二）外币支付凭证或者支付工具，包括票据、银行存款凭证、银行卡等；（三）外币有价证券，包括债券、股票等；（四）特别 可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，可以申请人民法院冻结或者查封。有关单位和个人应当配合外汇管理机关的监督检查，如实说明有关情况并 ...
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国家外汇管理局长沙分局：你分局长汇〈2000〉13号文《关于对外汇指定银行在中国银行开立外币清算帐户资金予以定性的请示》收悉。经研究，现回复如下：一 释〈1998〉15号)第34条的规定，被执行人为金融机构，对其交存在人民银行的存款准备金和备付金不得冻结和扣划，但对其在本机构、其他金融机构的存款以及其 ...
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旅游者的交通费(包括车、船、机票款)房费、餐费、保险费等费用，并由开户银行直接办理支付。其他支付项目(包括提取现金)须经当地外汇管理局审批后，开户银行方能 轻重，分别给予批评、通报、没收非法收入、罚款、降低留成比例、冻结或撤销外汇券存款帐户、直至吊销“许可证”。情节严重触犯刑律的，移交司法机关依法处理 ...
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吴记东诚商店为掩护的地下钱庄，现场查扣现金110万元人民币， 冻结涉案银行账户370个，冻结资金3,000多万元人民币。2010年8月3日，当地人民法院以 亚财同星投资管理（上海）有限公司，未经批准，擅自开展买卖外汇、吸收存款、发放贷款、信用卡代理等金融业务，累计涉案金额111亿人民币。 2010年5 ...
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汇价办理结汇，恢复外汇额度。到期不恢复外汇额度的。由国家外汇管理局通知中国银行冻结其外汇存款。 三、加强贸易外汇的管理。外汇管理部门要检查出口单位逾期未收回 。对于违法的外汇资金和拒不交纳罚款的单位，外汇管理部门有权通知开户银行冻结其外汇资金和强制扣款。各省、自治区、直辖市人民政府要根据本决定的要求， ...
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