、信息安全工作3年以上。前款所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人或实际履行上述职责的人员。第四条《办法》第八条第（五） 机构因突发事件导致支付业务中止超过2小时的，应当立即将有关情况报告所在地中国人民银行分支机构，并在3个工作日内以书面形式报告事故的原因、影响及补救措施。支付 ...
//www.110.com/fagui/law_372750.html-了解详情
、报送程序和报送时间：?《管理办法》规定了属地管理和双向上报原则。?金融机构各分支机构应于每月初5个工作日内汇总上月大额和可疑外汇资金交易情况，逐级 前，银行卡号和外币储蓄账号之间用竖线符“｜”隔开。?十六、“负责人、经办人和联系电话”?负责人指填报单位反洗钱等相关部门的负责人员；经办人指填报本表人员 ...
//www.110.com/fagui/law_170283.html-了解详情
处室(或科室)名称。 (三)“反洗钱人员姓名”：此项要填写反洗钱机构或所在部门负责人、反洗钱处室(或科室)负责人、业务人员姓名。 (四)“反洗钱岗位职责”：此项要填写 汇总后，于2004年5月15日前报送国家外汇管理局管理检查司。各银行分支机构也应于2004年4月30日前将《反洗钱情况表》及电子文档( ...
//www.110.com/fagui/law_137030.html-了解详情
应当核对其真实身份信息，主要包括单位名称、法定代表人或负责人姓名、身份证件及其号码、开户的证明文件、组织机构代码、住所、注册资本、经营范围、经营规模、账户的 收支与日常业务经营状况明显不符； (二十一)金融机构同业往来账户，在岸与离岸业务往来账户，与境外分支机构的往来账户收付情况与日常业务经营状况明显 ...
//www.110.com/fagui/law_104750.html-了解详情
非居民个人大额外汇资金交易月报表表三：可疑外汇资金交易月报表表四：金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表附件2：报表填写要求一、表一、表二 ”、“填报单位编码” ?“汇总填报单位”、“填报单位”填写各从事外汇业务的金融机构及其分支机构(以下简称金融机构)的名称全称(按印鉴填写)，汇总填报单位是指汇总其所辖 ...
//www.110.com/fagui/law_140514.html-了解详情
调整（8） 填报人： 负责人：联系电话： 填报日期：公章：注：本表由外汇分局根据本级特许机构填报的“附表1”数据及下辖分支机构汇总所辖 地区的 名具有相应业务经验 每一个经营网点配备不少于2 名具有相应经验的工作人员 试点机构具备条件情况 特许系统应具备实时办理兑换业务、备付金管理、会计核算、汇总统计 ...
//www.110.com/fagui/law_392352.html-了解详情
法律正式成立并有效存续的公司，其注册地址为[ ]，注册所在地国家外汇管理局分支机构（以下简称所在地外汇局）为[ ]。鉴于：乙方要求按照中华人民共和国国家外汇管理局 应根据外汇局告知的现场核查方式，在告知的时限内准备好被核查金融机构负责人或其授权人签字并加盖业务公章的书面情况说明、相关文件和材料，主动 ...
//www.110.com/fagui/law_393831.html-了解详情
法律正式成立并有效存续的公司，其注册地址为[ ]，注册所在地国家外汇管理局分支机构（以下简称所在地外汇局）为[ ]。鉴于：乙方要求按照中华人民共和国国家外汇管理局 应根据外汇局告知的现场核查方式，在告知的时限内准备好被核查金融机构负责人或其授权人签字并加盖业务公章的书面情况说明、相关文件和材料，主动 ...
//www.110.com/fagui/law_393684.html-了解详情
的负责人或业务骨干担任。如有必要也可吸收中国人民银行当地分支机构的相关部门负责人或有关人员参加。国家外汇管理局各分、支局案审会的组成情况须报上级外汇 借阅手续。第二十二条检查部门工作人员调阅外汇案件查处档案时，应经检查部门负责人批准；局内其他部门工作人员调阅外汇案件查处档案，应经其部门负责人和检查部门 ...
//www.110.com/fagui/law_142523.html-了解详情
、协调和指导评选工作。评委会由分管国际收支统计工作的局长任顾问，收支司主要负责人、分会会长任组长，收支司分管统计工作的副司长任副组长，分会常务 理事 综合平衡。（三）坚持实事求是，公开、公正、公平。第六条国家外汇管理局各分支机构先进单位评选标准包括：（一）认真贯彻执行国际收支统计各项规章制度，切实有效 ...
//www.110.com/fagui/law_373438.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务