对下列案件作出行政处罚决定，应报经案审会集体审议：(一)重大案件；重大案件是指违反外汇管理规定行为情节较重、性质恶劣或者危害较大须给予较大金额罚款或其他 一年度检查工作计划，并将有关情况告知移交单位。第九条对依法需追究刑事责任的外汇违法案件，外汇局原则上可先实施行政处罚，再向公安、司法部门办理移交；对 ...
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经本局有关人员集体讨论决定：（一）对违反外汇管理规定行为性质较重或危害较大需作出重大处罚的案件；（二）对涉嫌违反外汇管理规定行为难以定性的案件；（ 拒不纠正的，对直接负责的主管人员给予行政处分；徇私舞弊、包庇纵容违法行为的，依法追究刑事责任。第十二章其它第五十六条涉及行政复议的，按有关行政复议程序执行 ...
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十六条 处罚决定执行完毕后，应将全部材料及时归档。案件材料应一案一档，存档期限为五年。第八章 复 审第四十七条 外汇局实施处罚有下列情况之一的，由 职务上的便利，索取或者收受他财物、收缴罚没款占为己有，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微不构成犯罪的，依法给予行政处分。第五十八条 外汇局为牟取本单位 ...
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