外汇案件查处档案，是指国家外汇管理局及其分支机构(以下简称外汇局)，在查处外汇违法案件过程中所形成的各种形式的历史记录。包括以文字、图表、声像等不同形式存在 年度检查工作计划，并将有关情况告知移交单位。第九条对依法需追究刑事责任的外汇违法案件，外汇局原则上可先实施行政处罚，再向公安、司法部门办理移交； ...
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停止检查。第五章检查第十六条检查包括日常检查、专项检查和案件检查。第十七条检查过程中应对违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十八 拒不纠正的，对直接负责的主管人员给予行政处分；徇私舞弊、包庇纵容违法行为的，依法追究刑事责任。第十二章其它第五十六条涉及行政复议的，按有关行政复议程序执行 ...
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检查。第五章 检 查第十七条 检查包括事前检查和事后核查。第十八条 检查过程中应对违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十九条 检查人员执行 十六条 处罚决定执行完毕后，应将全部材料及时归档。案件材料应一案一档，存档期限为五年。第八章 复 审第四十七条 外汇局实施处罚有下列情况之一的， ...
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