十四条案审会委员享有下列权利：(一)了解检查人员调查取证的过程及内容；(二)审查与案件有关的证据材料；(三)对审议的内容发表意见；(四)对案审会作出的决议 年度检查工作计划，并将有关情况告知移交单位。第九条对依法需追究刑事责任的外汇违法案件，外汇局原则上可先实施行政处罚，再向公安、司法部门办理移交；对 ...
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机构批准；需要进行技术处理的，商请有关部门处理后再提供。 (四)出国人员必须经过审查，并在出国前接受保密教育。出国时不得擅自携带秘密文件、资料、物品等。确 ，对其姓名、单位、住址及揭发材料等情况要保守秘密。 (七)本系统发生的刑事案件的数量、经济损失，以及人员伤亡情况，不得随意公开。正在侦察中的案件， ...
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大嫌疑需进行调查的，应当立案。 经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇局。 对属于其它行政 。 上级外汇局也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”(见格式十二)的形式正式通知下级外汇局。第 ...
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、盖章。当事人明确提出放弃听证权利的，不得对本案再次提出听证要求。当事人超过期限未提出听证要求的，视为放弃听证权利，外汇局可以不组织听证，但应当将 。上级外汇局也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”（见格式十二）的形式正式通知下级外汇局 ...
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、盖章。当事人明确提出放弃听证权利的，不得对本案再次提出听证要求。当事人超过期限未提出听证要求的，视为放弃听证权利，外汇局可以不组织听证，但应当将 。上级外汇局也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”（见格式十二）的形式正式通知下级外汇局 ...
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，应填写“检查报告”(见格式七)。第三十一条 检查报告应经本局有关负责人进行审查，并根据不同情况作出如下决定：(一)违反外汇管理行为事实清楚，证据确凿，依法应给予 。第四十六条 处罚决定执行完毕后，应将全部材料及时归档。案件材料应一案一档，存档期限为五年。第八章 复 审第四十七条 外汇局实施处罚有下列 ...
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责任或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的， 存档。第四十六条处罚决定执行完毕后，应将全部材料及时归档。案件材料应一案一档，存档期限为五年。第八章复审第四十七条外汇局实施处罚有下列情况之一 ...
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具有其它正当理由的。?第十二条对于已立案的进出口收付汇逾期未核销案件，检查部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销原因，对于违规金额较大又不能提供 通报批评，没收违法所得，并处5万元以上30万元以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。单笔处罚的标准为逾期金额每5000美元处以1000元人民币的罚款；对进 ...
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具有其它正当理由的。第十二条对于已立案的进出口收付汇逾期未核销案件，检查部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销原因，对于违规金额较大又不能提供 通报批评，没收违法所得，并处５万元以上３０万元以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。单笔处罚的标准为逾期金额每５０００美元处以１０００元人民币的罚款；对进 ...
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业务。外汇指定银行办理对客户的结售付汇业务应根据国家外汇管理有关规定，认真审查凭证的真实性和合规性，严禁在无单证、单证不全、单证不符的情况下办理售 不法行为。对各类违反国家外汇管理法规的案件，要加大对有关负责人和直接责任人的处罚力度，触犯刑律的要移交司法机关，追究其刑事责任。 七、提高认识，加强领导， ...
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