根据《中华人民共和国刑法》和公安部《关于刑事侦察部门分管的刑事案件及其立案标准和管理制度的规定》(公发(1979)182号文件)等有关规定，结合各地公安机关 及被我边境地区居民普遍使用的外币，参照伪造国家货币和贩运伪造的国家货币案件的立案标准立案。外币面值按发案时国家公布的外汇兑换比价计算。3.购买、 ...
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机构(以下简称外汇局)，在查处外汇违法案件过程中所形成的各种形式的历史记录。包括以文字、图表、声像等不同形式存在的立案材料、调查材料、处理材料、执行 后，应填写“案卷目录”，“案卷目录”应当涵盖所有案卷。“卷内文件目录”和“案卷目录”均按标准格式打印。第十五条立好卷后，应填写“卷内备考表”。如卷内文件 ...
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并重新向检查部门办理移交。（四）具有其它正当理由的。第十二条对于已立案的进出口收付汇逾期未核销案件，检查部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销 给予警告，通报批评，没收违法所得，并处５万元以上３０万元以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。单笔处罚的标准为逾期金额每５０００美元处以１０００元人民币的 ...
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，并重新向检查部门办理移交。?(四)具有其它正当理由的。?第十二条对于已立案的进出口收付汇逾期未核销案件，检查部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销 警告，通报批评，没收违法所得，并处5万元以上30万元以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。单笔处罚的标准为逾期金额每5000美元处以1000元人民币的 ...
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