。第六条对违反规定并已触及刑律的，移交公安、检察机关，依法追究其刑事责任。第二章业务操作人员违规行为及处理办法第七条外汇业务操作人员的违规行为 损失的，给予行政记大过至开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》 ...
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活动。近年来，利用信用证方式骗购国家外汇资金的现象十分严重。信用证项下的骗汇及诈骗案件的特点是金额大、手段隐蔽。各分局要加强对信用证售付汇业务的检查， 经审定后发表。(四)各分局在检查过程中，发现的犯罪线索要及时依法移交司法机关进行刑事处罚，坚决制止瞒案不报、以罚代刑等现象。要加强行政执法与刑事执法的 ...
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