境外的)储蓄账户或结算账户分别收到外汇或人民币的交易情况，即一方将外汇存入他人储蓄账户或结算账户而自己储蓄账户或结算账户收到相应的人民币，反之亦然。第十 、外汇管理部应按月向国家外汇管理局报告本分局及辖内外汇局利用大额和可疑外汇资金交易报告信息开展以下工作的情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并 ...
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与当日或前一日的现金存款额基本吻合； (二)将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇； (三)企业频繁使用 申请以其机构或第三者拥有的资产或信用作为贷款的担保，而这些资产来源不明或与客户背景不相符的； (十四)利用无贸易背景信用证或其他方式在境外融资 ...
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中对外会谈的方案、对策及对商业贷款的审批条件。 7．外汇查处大案、要案案情及有关数字。 8．计算机应用中涉及“机密”信息的软、硬件及安全保密措施。 9 者。 (三)虽然泄密情节较轻，但多次泄密或泄密数量较大者。 (四)利用职权强制他人违反保密规定，从而造成损害国家利益者。第二十九条 泄露国家秘密，情节 ...
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的；５．未经总行批准，擅自在境外开立账户；不在规定范围内使用境外账户；利用境外账户逃汇的；６．其他违规行为。（七）外汇资金清算方面：１．在付款 业务管理的操作规定，泄露自己密码口令或更改、删除他人密码口令的。５．密押操作的违规行为：违反保密原则擅自泄露密押信息及丢失密押文件的；未按规定核对密押、印鉴 ...
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同星投资管理（上海）有限公司，未经批准，擅自开展买卖外汇、吸收存款、发放贷款、信用卡代理等金融业务，累计涉案金额111亿人民币。 2010年5月12日， 等2人有期徒刑，并处罚金。 2007年5月至2009年，河某、崔某利用浙江省台州市百家信投资咨询管理有限公司作为上海佰福金公司在台州市的代理商，吸收 ...
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