管理局汇传（９４）４０号“关于《外汇帐户管理暂行办法》有关问题的通知”，现就一类旅行社开立暂收待付退汇款帐户问题明确如下：一、国家旅游局批准的一类 。七、外汇管理局或者会同旅游局对一类旅行社退款帐户实行年检制度，并根据情况进行不定期抽查，对违反规定的，外汇管理局将按《违反外汇管理处罚施行细则》予以处罚 ...
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二）贵金属业务操作规程；（三）贵金属汇率敞口管理制度；（四）相关监管部门颁发的开办该种贵金属业务的许可文件；（五）向中国人民银行备案黄金现货延期交 通知自发布之日起实施。《国家外汇管理局关于银行黄金业务汇率敞口外汇管理有关问题的通知》（汇发[2007]42号）同时废止。国家外汇管理局各分局、外汇管理部 ...
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遵照执行。在执行过程中有何问题，请及时与我局联系。附件：财政部关于答复临时出国人员用汇核销中有关问题的通知（９２）财外字第７９１号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：近来，地方财政部门在审核临时出国人员用汇时，遇到了一些制度中未做明确规定的问题，希望我 ...
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的挂牌汇价，仍然按照《关于外商投资企业银行结售汇后外汇市场有关问题的通知》（［９６］汇国函字第１８３号）的规定执行。二、适当放宽境内居民个人本人外币账户（ 其户主间具有直系亲属关系。三、各银行在为客户办理境内外币账户之间的资金划转时，应建立大额外币划转备案制度，按月将单笔超过等值１万美元（含１万美元） ...
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发展，满足经济主体汇率避险需求，根据《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》（汇发[2011]8号），现就银行办理人民币对外汇期权组合 ，视为客户远期结售汇履约，按照《国家外汇管理局关于印发银行结售汇统计制度的通知》（汇发[2006]42号）的规定，纳入《银行结售汇统计月（旬）报表》的 ...
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个人购汇行为，现将《财政部关于调整因公临时出国(境)人员个人自费购汇标准有关问题的通知》(财预［2002］530号)转发给你们，请遵照执行。北京市财政局二○○ 财政部门统一办理。四、各级财政财务部门要按国家外汇管理的有关规定，建立出国人员自费购汇登记备查制度，对个人自费购汇从严管理，禁止个人一年内多次 ...
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可兑换，经调查研究，现将我局（９４）汇管函字第２３５号“关于免税商品业务外汇管理有关问题的通知”重新修改，明确如下：一、海关监管下境内经营的免税商品 管理局报送本系统外汇收入、支出、结汇年报表。十、国家外汇管理部门对经营免税品业务的公司的外汇帐户实行年检制度。也可根据情况进行不定期抽查，对违反规定的按 ...
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注册资本均已足额到位； （二）放款人与借款人有持续良好经营的记录，有健全的财务制度和内控制度，在最近三年内均未发现外汇违规情节； （三）放款人 自2009年8月1日起开始实施，《国家外汇管理局关于跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题的通知》（汇发〔2004〕104号）中涉及境外放款外汇管理条款与本通知 ...
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章”，退回资本项目管理部门。如果纸质报关单在“进出口报关单联网核查系统”中不存在相应的报关单电子底帐，进口核销部门应在纸质报关单复印件上注明并加盖“进口付汇 外商投资企业验资工作及健全外资外汇登记制度的通知》《国家外汇管理局关于开展外商直接投资外汇登记工作有关问题的通知》外方出资情况询证函资本项目外汇 ...
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、售汇及付汇管理规定》、《关于非贸易及部分资本项目项下售付汇提交税务凭证有关问题的通知》等有关规定，国家外汇管理局决定对现行法规中没有明确规定的非贸易售付 凭证及其他有关材料。同时，要加强内控，建立和实行分级授权管理制度，对金额较大或单证不全的项目，应通过集体讨论决定。五、外汇局和外汇指定银行在对法规 ...
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