通知书(格式见附件1)，提前五日通知当事人。第十四条 外汇局国际收支统计工作核查人员执行国际收支统计申报核查公务时不得少于两人。第十五条 对协助 两次以上的罚款处罚。第二十六条 外汇局作出处罚决定时，应当制作“处罚决定书”(格式见附件3)。 “处罚决定书”应载明下列事项： 1、当事人的姓名、性别、住址 ...
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通知书(格式见附件1)，提前五日通知当事人。第十四条 外汇局国际收支统计工作核查人员执行国际收支统计申报核查公务时不得少于两人。第十五条 对协助 两次以上的罚款处罚。第二十六条 外汇局作出处罚决定时，应当制作“处罚决定书”(格式见附件3)。 “处罚决定书”应载明下列事项： 1、当事人的姓名、性别、住址 ...
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套汇美元（二）远期外汇买卖办理远期外汇买卖，一律采用委托方式，要求客户出具我行规定格式《远期外汇买卖申请书》，并存１０％的保证金。接受委托后，可进行交易，成交后 的具体协议来执行。（二）进口单据审核、通知及付汇的核算。收到境外银行寄来的全套单据，与原信用证的条款核对无误后，缮打“进口单据通知书”一式三 ...
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以下工作流程：（一）各分支局国际收支工作人员在执行国际收支申报现场核查前，应制发核查通知书（参见格式一，格式可调整），并提前5个工作日通知被核查单位。 核实情况通知书 （单位名称）：为保证我国国际收支统计间接申报数据质量，请你单位协助我单位，按确认回执（见附1）的要求对所附《国际收支统计间接申报大额 ...
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检查处理违反外汇管理行为办案程序》进行了修改，现印发你分局，请遵照执行。第一章 总则第一条 为使国家外汇管理局及其分支机构(以下简称外汇局)检查处理违反 ，可以先行登记保存，制作“登记保存证据材料通知书”(见格式四)，登记保存证据材料的时间不得超过7日。第二十五条 对协助调查函件，各外汇局应密切配合， ...
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应对违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十八条检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或外汇局介绍信。日常检查、专项检查应制发 可以先行登记保存，制作“登记保存证据材料通知书”（见格式四），登记保存证据材料的时间不得超过７日。第二十五条对协助调查函件，各外汇局应密切配合， ...
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应对违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十八条检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或外汇局介绍信。日常检查、专项检查应制发 可以先行登记保存，制作“登记保存证据材料通知书”（见格式四），登记保存证据材料的时间不得超过７日。第二十五条对协助调查函件，各外汇局应密切配合， ...
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收集有关证据材料。第十九条检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或本局的介绍信。事前检查的应制发检查通知书（见格式二），提前五日通知当事人。第二十条 （见格式四），并应当在七日内及时作出处理决定。第二十六条对协助调查函件，各外汇局应密切配合，认真调查，及时复函。复函期不超过一个月。第六章 ...
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有关证据材料。第十九条 检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或本局的介绍信。事前检查的应制发检查通知书(见格式二)。提前五日通知当事人。第二十条 (见格式四)，并应当在七日内及时作出处理决定。第二十六条 对协助调查函件，各外汇局应密切配合，认真调查，及时复函。复函期不超过一个月。第六章 ...
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国务院部委规章（2）条第二条国家外汇管理局及其分支局(以下简称外汇局)负责对金融机构执行《管理办法》实行检查、监督和管理，对金融机构报告的大额和可疑外汇资金 信息的，外汇局应填制《大额和可疑外汇资金交易非现场核查通知书》(见附件4)。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。第三十二条外汇局发现 ...
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