查处。第五条 对案件当事人涉及到由其它外汇管理局管辖的，可直接调查或通过当地外汇管理局协助调查，但不得直接处理。应及时将有关材料移送有管辖权的外汇管理局 ，充分听取当事人对上述说明的意见，并作笔录。第二十二条 检查人员在违法事实调查清楚，证据充分、确凿，法律手续完备后，即可填定“结案报告”。第二十三条 ...
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可以先行登记保存，制作“登记保存证据材料通知书”(见格式四)，登记保存证据材料的时间不得超过7日。第二十五条 对协助调查函件，各外汇局应密切配合，认真 国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证应公开举行； (四)听证应当由非本案调查人员主持；当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避； (五) ...
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出书面请示，经外汇局领导批准后存档备查。第十九条在询问当事人、证人和调查有关情况时，检查人员不得少于两人。第二十条询问当事人，应当允许当事人进行陈述和 先行登记保存，制作“登记保存证据材料通知书”（见格式四），登记保存证据材料的时间不得超过７日。第二十五条对协助调查函件，各外汇局应密切配合，认真调查， ...
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出书面请示，经外汇局领导批准后存档备查。第十九条在询问当事人、证人和调查有关情况时，检查人员不得少于两人。第二十条询问当事人，应当允许当事人进行陈述和 先行登记保存，制作“登记保存证据材料通知书”（见格式四），登记保存证据材料的时间不得超过７日。第二十五条对协助调查函件，各外汇局应密切配合，认真调查， ...
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的应制发检查通知书(见格式二)。提前五日通知当事人。第二十条 在询问当事人、证人和调查有关情况时，检查人员不得少于两人。第二十一条 询问当事人，应当允许当事人进行 四)，并应当在七日内及时作出处理决定。第二十六条 对协助调查函件，各外汇局应密切配合，认真调查，及时复函。复函期不超过一个月。第六章 外 ...
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），并应当在七日内及时作出处理决定。第二十六条对协助调查函件，各外汇局应密切配合，认真调查，及时复函。复函期不超过一个月。第六章处理第二 略）格式二：国家外汇管理局×××分局检查通知局（略）格式三：国家外汇管理局×××分局调查笔录（略）格式四（一）：国家外汇管理局×××分局登记保存证据材料通知书（略） ...
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资产所在地)的外汇局提供已立案侦查人员或限制资产转移人员的名单和相关信息资料。?外汇局应建立严格的内控管理制度，对以上部门提供的信息资料严格保密，不得对外泄漏。?(四)建立协助调查机制。对涉及国家公职人员(包括国有企业负责人)及其近亲属、申请金额超过等值100万元人民币的申请， ...
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，但应事先通知该管辖局，并在处理时充分听取该管辖局的意见。也可在调查清楚后移交该管辖局处理。第三章 核查处罚的适用第九条 当事人有下列情形之一 四条 外汇局国际收支统计工作核查人员执行国际收支统计申报核查公务时不得少于两人。第十五条 对协助调查国际收支统计申报行为的函件，各外汇局应密切配合，认真调查， ...
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，但应事先通知该管辖局，并在处理时充分听取该管辖局的意见。也可在调查清楚后移交该管辖局处理。第三章 核查处罚的适用第九条 当事人有下列情形之一 四条 外汇局国际收支统计工作核查人员执行国际收支统计申报核查公务时不得少于两人。第十五条 对协助调查国际收支统计申报行为的函件，各外汇局应密切配合，认真调查， ...
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的转贷合同，对到期贷款，应根据还款计划按时归还贷款；对总行直接向企业贷款的项目，当地分行国际业务部应协助做好催收工作（今年还贷项目情况见附件１）。各行国际业务部对已还清贷款的项目，要组织力量开展后评价工作，形成后评价报告报总行投资调查部和国际业务部。五、各行应认真 ...
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