。第十二条违反外汇管理行为在两年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违反外汇管理行为发生之日起计算；违反外汇 可以先行登记保存，制作“登记保存证据材料通知书”（见格式四），登记保存证据材料的时间不得超过７日。第二十五条对协助调查函件，各外汇局应密切配合，认真调查，及时 ...
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。第十二条违反外汇管理行为在两年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违反外汇管理行为发生之日起计算；违反外汇 可以先行登记保存，制作“登记保存证据材料通知书”（见格式四），登记保存证据材料的时间不得超过７日。第二十五条对协助调查函件，各外汇局应密切配合，认真调查，及时 ...
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应免予处罚。第十三条违反外汇管理行为在两年内未被发现的，不再给予处罚。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违反外汇管理行为发生之日起计算；违反外汇管理 见格式四），并应当在七日内及时作出处理决定。第二十六条对协助调查函件，各外汇局应密切配合，认真调查，及时复函。复函期不超过一个月。第六章处理第二十七 ...
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案件检查部门、案件所涉业务管理部门各自指定的协助听证主持人组织听证的工作人员。听证人员的组成应当为单数。听证案件的调查人员不得担任听证主持人和听证员。第 听证要求。当事人放弃听证权利，应当以书面形式提出。当事人未在规定的期限内提出听证要求的，视为放弃听证权利，外汇局可以不组织听证，但应当将情况记录在案 ...
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处罚。第十二条 违反国际收支统计申报行为在两年内未被发现的，不再给予处罚。 前款规定的期限，从违反国际收支统计申报行为发生之日起计算；违反国际收支统计 统计申报核查公务时不得少于两人。第十五条 对协助调查国际收支统计申报行为的函件，各外汇局应密切配合，认真调查，及时复函。复函期一般不得超过一个月。第十 ...
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收回，应通知借款担保人履行担保责任。担保人在规定的期限内拒绝偿还时，可以从保证人帐户中扣收应由保证人代为履行的债务。必要时可向当地法院提出诉讼，以 参与贷款项目的研究和管理，对项目执行情况要经常检查、分析，发现问题及时协助解决，并将检查了解的情况及时向有关部门报告。二、档案管理。技改贷款从借款企业提出 ...
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机构之间的横向资金拆借，只能用于资金运用中先支后收的临时周转需要，必须严格按照规定的期限和用途开展拆借。拆借时间，不准超过一个月，不得跨年归还；不准用 新问题和新要求，各地银行要抓好会计、统计等基础工作，及时对经济、金融的发展变化进行调查分析，准确地预测。做到情况早反映，问题早发现，措施早提出，使我们 ...
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核通知书”的方式可以根据当地实际情况确定，但应当做好与进出口单位的签收手续和催核情况记录。催核的期限、次数可以根据当地实际情况确定，且催核工作应当自发出“ 对于违规金额较大又不能提供相关证据、存在明显逃骗汇嫌疑的逾期未核销行为，应当进行延伸调查。第十三条对进出口收付汇逾期未核销行为，应当逐笔处罚。依据 ...
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外汇管理局查处。第五条 对案件当事人涉及到由其它外汇管理局管辖的，可直接调查或通过当地外汇管理局协助调查，但不得直接处理。应及时将有关材料移送有管辖权的 的理由及法律依据；4.复审纠正内容；5.复审决定的生效及复议或提起行政诉讼的期限；6.作出复审决定的外汇管理局的名称、印章和日期；7.其它。第四十二 ...
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第十二条 违反外汇管理行为在两年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。 前款规定的期限，从违反外汇管理行为发生之日起计算；违反 ，可以先行登记保存，制作“登记保存证据材料通知书”(见格式四)，登记保存证据材料的时间不得超过7日。第二十五条 对协助调查函件，各外汇局应密切配合，认真调查， ...
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