地方委员会发生的大额外汇资金交易。以上机构均不含其下属的各类企、事业单位；(六)国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的大额外汇资金交易；(七)国际 机构甄别可疑外汇资金交易报告表》(下称“表四”)或者《外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件(线索)移交(报告)表》(见附件1)并附相关材料。第二十一条金融机构 ...
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是指各级行专门从事外汇业务监督管理、负责一定权限内外汇业务审批的人员和基层营业单位负责人。其违规行为主要有：（一）不按要求及时传达贯彻有关外汇业务方面的 ２起以上经济大案的，给予行政警告至撤职处分；（三）发生重大、特大经济犯罪案件或事故，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作 ...
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金额1.3亿元，假币发案次数和发案金额均逐年大幅度上升。从查获的假币案件分析，绝大多数是境外制造、境内外犯罪分子相互勾结走私贩运入境的，但1995年也 》和《最高人民法院关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释》中的有关规定，做好宣传工作。从1996 ...
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中的交易主体，在经充分的核查、调查或检查后，确定不存在违法犯罪活动嫌疑的；或是提请关注单位解除对其关注的，由反洗钱工作人员填写《反洗钱信息分类管理审核单 重点关注的；（三）经外汇局核查后可以解除重点监测的。第十六条对经分析或核查后，需列入或转出“关注名单”数据库和“黑名单”数据库的交易主体，应填写《反 ...
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对于进出口收付汇逾期未核销业务，外汇局核销部门(以下简称“核销部门”)应当及时清理并向进出口单位催核，经催核依然不能办理核销手续的，应当及时移交外汇局检查部门(以下 理由的。?第十二条对于已立案的进出口收付汇逾期未核销案件，检查部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销原因，对于违规金额较大又不能提供相关 ...
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为规范外汇管理局系统对进出口收付汇逾期未核销行为的清理、移交和查处工作，促进进出口单位认真执行进出口收付汇核销制度，提高进口付汇核销报审率和出口收汇核销率， 正当理由的。第十二条对于已立案的进出口收付汇逾期未核销案件，检查部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销原因，对于违规金额较大又不能提供相关证据、 ...
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联席会议制度为进一步加强我市反假货币工作，统一协调和组织辖区内各有关单位共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动，维护全市经济金融安全，特制定本制度。第一章 会议制度第一条 内报送，必要时应连续报送；（三）主题鲜明，言简意赅，做到有情况、有分析、有建议。 第十六条反假货币工作信息分为定期和不定期。假币没收、 ...
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月13日 深圳市反假货币工作联席会议制度 为统一协调和组织深圳市各有关单位共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动的工作，维护地区经济金融安全，根据《国务院反假货币工作联席会议 报送；必要时应连续报送；（三）主题鲜明，言简意赅，做到有情况、有分析、有建议。第十六条反假工作信息分为定期和不定期。假币没收、收缴 ...
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，增强第一线人员的识别假币能力；建立反假资料档案和报告制度，认真进行调查研究，分析案情，及时通报。会议认当前反假工作存在的主要问题是：有些行没有组织发行 (五)建立反假报告制度。银行发现假币要按《全国银行出纳基本制度》规定填报伪币案件登记表，报告当地人民银行，若发现是跨省作案，人民银行应向邻省通报情况 ...
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