、厦门、宁波市分局：为贯彻国务院关于整顿和规范市场经济秩序工作会议的精神，针对外汇市场经济秩序中存在的问题，国家外汇管理局决定在全国开展整顿和规范外汇市场经济秩序工作。现 制止瞒案不报、以罚代刑等现象。要加强行政执法与刑事执法的衔接，建立信息共享、沟通便捷、防范有力、查处及时的打击经济犯罪的协调机制。...
//www.110.com/fagui/law_150483.html-了解详情
，请认真遵照执行。各分局收到文件后，应速转发至所辖支局。执行中如遇到问题，及时向国家外汇管理局反映。附件：外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定国家 在经充分的核查、调查或检查后，确定不存在违法犯罪活动嫌疑的；或是提请关注单位解除对其关注的，由反洗钱工作人员填写《反洗钱信息分类管理审核单》（见附 ...
//www.110.com/fagui/law_59843.html-了解详情
召开新闻发布会等方法，向社会公布判决结果，以震慑犯罪，教育群众。同时，对于办案中发现有关单位在管理中存在的漏洞，要及时提出司法建议，巩固与扩大办案的 大案要案报告制度。各级人民法院在审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件中遇到的重要情况和问题，要及时向当地党委和上级人民法院反映、汇报，及时解决。对于今年内 ...
//www.110.com/fagui/law_20746.html-了解详情
至降级处分；违规导致发生１０万元以上经济大案或造成人民币５万元以上经济损失的，给予行政记大过至开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的， ，或者继续经营已被国家外汇管理局和总行取消的外汇业务的；（五）对外汇业务工作状况不定期分析，对存在的问题研究解决不及时，监督检查不力，造成管理 ...
//www.110.com/fagui/law_179413.html-了解详情
社会各界的申报意识也有所增强。但是，从目前收集汇总到的统计信息来看，却不同程度地存在着申报信息质量问题，如申报信息传送不及时、申报信息填写不准确、申报 －5％，但最高罚款金额不超过3万元人民币。第二十二条 对违反国际收支统计申报行为情节严重，构成犯罪的，应当移送司法机关依法处理。第六章 核查处罚的决定 ...
//www.110.com/fagui/law_148244.html-了解详情
．请稍等，我给您查（找）一下；4．对不起，您咨询（反映）的问题不属于我们机关的职权范围，请您直接向××机关咨询（反映）；5．您要找的人暂时不在 和您的名字和日期，如有误，我们将予以更正。6．通过检查，我们发现您（您单位）存在以下违法事实，请在×日内予以改正，我们将根据调查情况作进一步处理。（四）处罚、 ...
//www.110.com/fagui/law_347514.html-了解详情
工作不重视，以及没有建立反假档案和报告制度等。 三、会议针对目前反假工作存在的问题，提出今后开展反假工作应做好如下基础工作：(一)反假人民币是人民银行和各 伪造国家货币罪惩处。各行要根据这一精神，针对目前个体、集体和机关团体、企事业单位拥有复印机单位和销售单位增多，以及个体、集体印刷企业内部管理不严的 ...
//www.110.com/fagui/law_104024.html-了解详情
机构、使用单位及有关行政主管部门,在建设项目代建活动中,违法履行职责或者违反有关规定,影响建设项目建设或者给国家造成经济损失的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事 一条县（市）区政府可参照本办法，制定适用本地的具体实施办法。第四十二条本办法执行中的具体问题由市发展改革部门负责解释。第四十三条本 ...
//www.110.com/fagui/law_337541.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务