、中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会发生的大额外汇资金交易。以上机构均不含其下属的各类企、事业单位；(六)国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项 大额和可疑外汇资金交易报告信息开展以下工作的情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况；(二)协助司法机关和其他执法机关工作 ...
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30多万次，金额1.3亿元，假币发案次数和发案金额均逐年大幅度上升。从查获的假币案件分析，绝大多数是境外制造、境内外犯罪分子相互勾结走私贩运入境的 的组织领导机构。同时，1995年6月30日《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下简称《决定》)，也使打击制造、贩卖、使用假币的 ...
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；８．其他违规行为。（五）外汇会计方面：１．未按规定为开户单位办理开户手续的；未能正确区分开户企业账户、混用账户和未按规定收支范围办理收付的； 以上经济大案或造成人民币５万元以上经济损失的，给予行政记大过至开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案 ...
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其他犯罪分子名单中的；（五）公安等执法部门请求外汇局协查的案件中的主体；（六）其他涉嫌违法犯罪活动的。第十二条同一主体不能同时存在于“关注名单”、“黑名单”、“白 、（四）、（五）项规定的提请关注单位解除对交易主体重点关注的；（三）经外汇局核查后可以解除重点监测的。第十六条对经分析或核查后，需列入或转 ...
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理由的。第十二条对于已立案的进出口收付汇逾期未核销案件，检查部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销原因，对于违规金额较大又不能提供相关证据、存在 给予警告，通报批评，没收违法所得，并处５万元以上３０万元以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。单笔处罚的标准为逾期金额每５０００美元处以１０００元人民币的 ...
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小时内报送，必要时应连续报送；（三）主题鲜明，言简意赅，做到有情况、有分析、有建议。 第十六条反假货币工作信息分为定期和不定期。假币没收、收缴 假币犯罪手段；（四）假币跨国犯罪的大案要案。 第十七条联席会议各成员单位应通过传真（加密传真）、简报等形式向联席会议办公室传送本单位反假货币工作信息。有条件的 ...
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在24小时内报送；必要时应连续报送；（三）主题鲜明，言简意赅，做到有情况、有分析、有建议。第十六条反假工作信息分为定期和不定期。假币没收、收缴的数量统计为 万元以上的；（二）发现新的造假手段的；（三）新的假币犯罪手段；（四）假币跨国犯罪的大案要案。第十七条联席会议各成员单位应通过传真（加密传真）、简报 ...
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理由的。?第十二条对于已立案的进出口收付汇逾期未核销案件，检查部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销原因，对于违规金额较大又不能提供相关证据、 给予警告，通报批评，没收违法所得，并处5万元以上30万元以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。单笔处罚的标准为逾期金额每5000美元处以1000元人民币的 ...
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假币能力；建立反假资料档案和报告制度，认真进行调查研究，分析案情，及时通报。会议认当前反假工作存在的主要问题是：有些行没有组织发行出纳干部进行公假培训， (五)建立反假报告制度。银行发现假币要按《全国银行出纳基本制度》规定填报伪币案件登记表，报告当地人民银行，若发现是跨省作案，人民银行应向邻省通报情况 ...
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