国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、国家开发 经营状况不符的情况。第十三条《管理办法》第十条第(十七)项所称的与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行对销存款或 ...
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、文物等等。制贩假币犯罪活动日益严重的原因：一是境外伪造的假人民币被大量走私贩运入境；二是制贩假币案件侦破难度大，结案率低，打击不力；三是银行和 工作的认识。各级公安机关和银行系统的领导同志，要认真贯彻执行有关文件规定和厦门反假会议精神，充分认识假币危害的严重性和反假货币工作的重要性、长期性，把反假 ...
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逃避外汇管理和影响面大、社会反映强烈的突出问题。目前要开展的主要工作有：(一)严厉打击非法外汇交易活动。外汇黑市的存在严重扰乱外汇市场经济秩序，助长了走私、骗汇、骗税等非法行为。要重点打击非法外汇交易的“黑窝点”和“地下钱庄”，同时，加大对重点地区及主要非法外汇交易聚集地的查处频率。要监督外汇指定 ...
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；海关广东分署，天津、上海特派办，各直属海关；各外汇指定银行： 、外汇指定银行（以下简称“银行”）的协调配合，建立高效的联合监管机制，共同打击走私、逃骗汇、骗税等违法犯罪活动，经过广泛征求银行的意见，国家外汇管理局和 ...
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；海关总署广东分署、驻天津、上海特派办，各直属海关、院校； 指定银行：为了方便出入境人员的对外交往，规范携带外币现钞出入境行为，打击洗钱、货币走私和逃汇等违法犯罪行为，国家外汇管理局、海关总署联合制定了《携带外币现钞 ...
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