，积极开展检查前的培训工作。在整个检查过程中，能够就检查方法、检查中发现的问题等积极、及时地与总局沟通，撰写调研报告，提出建设性的意见和建议。尤其 。这些都保证了本次专项检查工作的顺利进行。在本次专项检查中表现突出的分局主要有上海分局、杭州分局、武汉分局、长沙分局、北京外汇管理部、南京分局、广州分局、 ...
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外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，计划单列市、经济特区分局：当前，许多地区通过检查发现社会上一些不法分子乘外汇体制改革之机，采取伪造商业单据、进口报关单等手段， 购汇金额较大、时间集中、购汇人民币资金来源有疑点的购汇大户，必须严格审查购汇凭证，严格把关，对发现的问题要及时向当地外汇管理部门报告。２． ...
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业务监督管理、负责一定权限内外汇业务审批的人员和基层营业单位负责人。其违规行为主要有：（一）不按要求及时传达贯彻有关外汇业务方面的重要规章制度、规定等，贻误工作 对外有权签字人员授权级别、签字权限对外签字的；（七）用人失察或对已发现有问题的人员没有采取有效措施的；（八）忽视安全防范工作，对已暴露的重大 ...
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明年开始对不参加外汇年检或经年检发现有违反外汇管理规定行为的企业进行一定的经济处罚。 四、外汇年检的最后审核权问题。对外商投资企业外汇年检的最后审核 将年检的最后审核权授予支局。 五、注册会计师事务所办理外汇年检业务的资格审核问题。为了保证外汇年检工作的质量，各分局应按以下原则核定申请办理外汇年检业务 ...
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从明年开始对不参加外汇年检或经年检发现有违反外汇管理规定行为的企业进行一定的经济处罚。四、外汇年检的最后审核权问题。对外商投资企业外汇年检的最后审核 可将年检的最后审核权授予支局。五、注册会计师事务所办理外汇年检业务的资格审核问题。为了保证外汇年检工作的质量，各分局应按以下原则核定申请办理外汇年检业务 ...
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仍按照原规定办理，会计师事务所不必向外汇局办理外方出资情况询证手续。十二、外汇局如发现会计师事务所未履行规定的询证程序出具验资报告、或出具虚假报告，应及时将有关 管理法规予以处罚。十四、本通知自２００２年５月１日起执行。执行中如有问题，请及时向国家外汇管理局资本项目司反映。附件：一、询证业务审核、登记 ...
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的监管，对外商投资企业资本金及资本金结汇所得人民币资金流向和使用情况进行延伸检查。发现有以下违规情形的，外汇局按照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十四 事务所，各中资外汇指定银行应当将通知转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈，联系电话010－68402365。 二OO八年八月 ...
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中有关误收假币问题的处理意见明确如下：各地在征收(结报或上解)现金税款中，如发现假币，应立即报告有关领导和上级部门，及时查实情况，分清责任。经查核，确实是征收人员误收的，应作为损失税款办理报批核销手续。如查核后发现有其他可疑问题，应报告有关部门查处。为有效防止误收假币问题的发生，各地 ...
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》（汇发[2008]29号）、《国家外汇管理局关于实施出口收结汇联网核查办法有关问题的通知》（汇发[2008]31号）、《国家外汇管理局关于实行企业货物贸易项下 凭出口日期2007年12月31日（含）之前的出口货物报关单办理出口收汇核销，发现有违规行为的，应当在按照《外汇管理条例》第四十八条及其他有关 ...
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的设立、管理办法仍沿用汇管复字[1992]第204号《关于开办国际邮政汇款业务有关问题的批复》、汇管复字[1995]第94号《关于开办国际特快送款业务有关问题的 你局应督促邮政速递部门定期向外汇局报送报表，在具体业务操作过程中，如遇问题或发现有异常变动请及时向我局反馈，以便共同研究解决、及时处理。 ...
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